أستراليا تنقلب على تبادل التشفير غير النشط لمكافحة الاستخدام الجنائي

تكثف وكالة الاستخبارات المالية في أستراليا الجهود لتشديد الإشراف على تبادل التشفير ، محذرة من أن المنصات غير النشطة تخاطر بإلغاء التسجيل إذا فشلوا في الانسحاب طوعًا.

في بيان صحفي في 30 أبريل ، قال مركز تقارير المعاملات والتحليل الأسترالي (AUSTRAC) إن العديد من مقدمي تبادل العملات الرقمية المسجلين قد توقفوا عن العمليات ولكنهم يظلون مدرجين في القائمة ، وربما يعرضون النظام للاستغلال الجنائي.

تبدأ Austrac في الاتصال بتبادل التشفير

صرحت Austrac بأنها بدأت في الاتصال بالتبادلات التي لم تعد نشطة ، من بين 427 شركة مسجلة حاليًا.

وقالت الوكالة: “يتعين على الشركات المسجلة لدى Austrac الحفاظ على تفاصيلها محدثة ؛ وهذا يشمل تفاصيل حول الخدمات التي لم تعد مقدمة”.

“يمكن أن يتم استغلال ذكاءنا في العملة المشفرة من قبل المجرمين من أجل غسل الأموال والاحتيال وأنشطة بغل المال ، ونحن نرى الكثير من الأشخاص الذين يقعون ضحية للاحتيال الذي يشمل العملة الرقمية.”

قال Austrac إنه يجب تسجيل جميع عمليات التبادل ومقدمي أجهزة الصراف الآلي للتشفير رسميًا قبل تقديم خدمات تحويل Fiat-Crypto ، مشيرة إلى أن الشركات غير النشطة هي ثغرة أمنية يمكن استهدافها وإساءة استخدامها.

وصفت نيكول توماس ، المدير الوطني للعمليات التنظيمية في Austrac ، قطاع التشفير بأنه “مخاطر عالية” ، مضيفًا أن التسجيل يضفي درجة من الشرعية التي يمكن أن يستغلها الممثلون السيئون إذا كانت الإشراف على اليرقات.

حذرت الوكالة من أنه قد يلغي التسجيلات إذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن شركة لم تعد تعمل.

بالإضافة إلى ذلك ، قالت Austrac إنها ستطلق قريبًا سجلًا قابلاً للبحث علنًا ، مما يتيح للمستهلكين التحقق مما إذا كان تبادل التشفير مسجلاً رسميًا وتحت التدقيق التنظيمي.

ASIC يغلق 130 موقع Scam Websice أسبوعيًا

في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلنت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أنها أغلقت 95 شركة يُعتقد أنها تعمل بموجب ادعاءات خاطئة.

لاحظت ASIC أنه تم تكثيف إنفاذ الفرض ، حيث خفض ما متوسطه 130 موقع Scam في الأسبوع.

حتى الآن ، قامت بتعطيل أكثر من 10000 موقع ضار ، بما في ذلك أكثر من 7200 منصة استثمار مزيفة و 1500 عملية حزاز للتصيد.

في حملة حملة ذات صلة ، استهدفت ASIC مؤخرًا مشغلي ATM للتشفير الذين فشلوا في تلبية لوائح مكافحة غسل الأموال ، بعد ارتفاع في نشاط مشبوه مرتبط بالآلات.

في الشهر الماضي ، أصدرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) ، والمركز الوطني لمكافحة Scam (NASC) ، و Binance Australia تحذيرات للضحايا حول مخطط الاحتيال المتطور ، والذي يستفيد من الرسائل المزيفة لخداع المستخدمين لنقل ممتلكاتهم المشفرة.

في ذلك الوقت ، كشفت وكالة فرانس برس أنه تم إخطار أكثر من 130 ضحية محتملة كجزء من حملة استباقية على عملية الاحتيال.

وبحسب ما ورد استخدم المحتالون الرسائل القصيرة ومنصات المراسلة المشفرة لتشكل كممثلين بينس ، مدعيا زوراً أن حسابات الضحايا قد تعرضت للخطر.

ظهرت ما بعد أستراليا في تبادل التشفير غير النشط لمكافحة الاستخدام الجنائي ظهرت أولاً على cryptonews.