ترتفع Crypto Darknet Markets على Telegram بعد إغلاق Huione: تقرير
ظهرت بدائل قائمة على البرقية لملء الفراغ الذي تركه إغلاق Crypto Darknet Marketplace Huione ، وفقًا لشركة Blockchain Analytics Elliptic.
كشف الباحثون في Elliptic عن زيادة في نشاط المستخدم عبر أكثر من 30 أسواقًا قائمة على البرقية منذ مايو ، عندما أزالت Telegram القنوات العامة لـ Huione.
من بين المنصات الجديدة ، شهدت Tudou Lugnese أكبر ترحيل ، حيث تضاعف أرقام المستخدمين أكثر من مضاعفة وحدات تخزين المعاملات التي تتطابق الآن مع تلك التي سجلتها Huione.
وجد تحليل Elliptic أن العديد من التجار النشطين سابقًا على ضمان Huione قد استأنف العمليات بشأن ضمان Tudou ، واستمروا في تقديم خدمات مثل البيانات المسروقة وغسل الأموال والبنية التحتية المتعلقة بالاحتيال.
تُظهر البيانات على السلسلة أنه على الرغم من أن Huione ضمان محاولة توفير خدمات الضمان الخاصة بعد التقاط ، إلا أن أحجام معاملات التشفير ، وخاصة في Tether (USDT) ، سقطت إلى مستويات ضئيلة بحلول أواخر مايو.
يوضح التقرير أيضًا أن بعض النشاط المستمر قد يعزى خطأً إلى ضمان Huione.
يلاحظ الإهليلجي أن الكيانات الأخرى داخل المجموعة الأم ، مثل Huione Pay ، تستمر في معالجة كميات كبيرة من معاملات التشفير. ومع ذلك ، فإن هذه المعاملات تختلف عن تلك المرتبطة بالسوق ، مع البنية التحتية المختلفة للمحفظة والعمليات التجارية.
“لقد أرسل إغلاق ضمان Huione موجات صدمة من خلال النظام الإيكولوجي لسوق الضمان ، […] ومع ذلك ، لا تزال هناك العديد من الأسواق الأخرى المستندة إلى البرقية في العمل وتستمر في التوسع “.
“سيتطلب ذلك إزالة أوسع ومستمر لهذه الأسواق من Telegram إذا تم إيقاف هذه العوامل التمكينية الرئيسية لوباء عملية الاحتيال العالمية.”
ضمان Huione ، الذي تم وصفه بمجرد وصفه بأنه أكبر سوق Darknet من نوعه ، قد سهلت أكثر من 27 مليار دولار من المعاملات غير المشروعة قبل إيقاف تشغيلها. تعمل بشكل أساسي باللغة الصينية ، تعمل كمنصة قائمة على الضمان تربط البائعين والمشترين المشاركين في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ، وخاصة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا والصين.
عرض البائعون على المنصة مجموعة من السلع والخدمات غير المشروعة ، بما في ذلك الهوية المزيفة وبطاقات SIM وأدوات المراقبة وترتيبات غسل الأموال. وعادة ما يتم إجراء المدفوعات في stablecoins مثل USDT ، مع التجار اللازمين لنشر الودائع كآلية ثقة.
المجالات المعاد تسميتها تبقي شبكة Huione على قيد الحياة
يدعم مزيد من التحقيقات من سلسلة التحليل بعض النتائج الإهليلجية. وكشف تقرير في وقت سابق من هذا الشهر أنه على الرغم من أن المجال الأصلي والقنوات العامة لـ Huione Laffice تم إنزاله ، إلا أن شبكة الغسيل الخاصة بها ظلت تعمل.
وفقًا لـ Chainalysis ، تعيد Huione تحت مجال جديد ، Huione.me ، مع الحفاظ على علامته التجارية الأصلية جنبًا إلى جنب مع الرمز المميز المرتبط بـ XOC و USDH Stablecoin ، وكلاهما يظل مدرجًا بشكل نشط للتداول.
تم وضع علامة على USDH ، على وجه الخصوص ، من قبل Fincen لتصميمها ، مما يجعل من الصعب على تطبيق القانون تجميد ، وبالتالي تمكين الجهات الفاعلة غير المشروعة من نقل الأموال بأقل خطر من النوبة.
لاحظت التحليل المتزايد أيضًا نشاطًا متزايدًا في الأسواق المنافسة مثل ضمان TUDOU. ومع ذلك ، لاحظت أن هذه المنصات لم تتم معالجتها سوى جزء صغير من المجلد التاريخي لهوين ، الذي تجاوز 81 مليار دولار في معاملات التشفير منذ عام 2021.
حذر تقرير منفصل عن TRM Labs من أن Huione والمجموعات ذات الصلة كانت تستكشف تطبيقات المراسلة الملكية مثل Chatme و Safew ، المصممة لتجنب اعتدال الجهات الخارجية حيث تواصل Telegram حملة.
