ترتبط مزود البنية التحتية للإنترنت في الولايات المتحدة في الفلبين باحتيال تشفير بقيمة 200 مليون دولار
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مزود للبنية التحتية الرقمية مقره الفلبين متهم بتسهيل عملية احتيال تشفير واسعة النطاق أدت إلى خسائر أكثر من 200 مليون دولار من الضحايا الأمريكيين.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة الأصول الأجنبية (OFAC) يوم الخميس أنها حددت تقنية Funnull ، إلى جانب مسؤولها ، Liu Lizhi ، لدعم عمليات الاحتيال في الاستثمار التي تدعم الإنترنت ، والتي تُعرف غالبًا باسم “ذبح الخنازير”.
وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر: “إن عمل اليوم يؤكد تركيزنا على تعطيل المؤسسات الإجرامية ، مثل Funnull ، التي تمكن هذه عمليات الاحتيال الإلكترونية وحرمان الأميركيين من مدخراتهم التي تم الحصول عليها بشق الأنفس”.
روابط وزارة الخزانة الأمريكية متلهفة بالبنية التحتية وراء احتيال التشفير على نطاق واسع
وفقًا لوزارة الخزانة ، قدمت Funnull بنية تحتية تقنية لمئات الآلاف من مواقع الاحتيال. تم ربط العديد من هذه المواقع باحتيال التشفير. على وجه الخصوص ، استهدفوا الأميركيين من خلال مخططات الاستثمار المزيفة.
زُعم أن الشركة اشترت عناوين IP بكميات كبيرة من مقدمي الخدمات السحابية. ثم باعهم إلى مجرمي الإنترنت. استخدمت هذه الجهات الفاعلة البنية التحتية لاستضافة مواقع الاحتيال والمحتوى الضار الآخر.
علاوة على ذلك ، يقول المحققون إن البنية التحتية لـ Funnull دعمت العديد من المنصات التي تم وضع علامة عليها في تقارير عملية احتيال التشفير إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي. أفاد ضحايا هذه الاحتيال بخسائر متوسطة تزيد عن 150،000 دولار.
عادة ، تعتمد عمليات الاحتيال على الهويات الخاطئة والمحادثات النصية. وتستخدم هذه لبناء الثقة مع الضحايا. في النهاية ، يتم إقناع الضحايا بالاستثمار في الأصول الرقمية المزيفة من خلال منصات مزيفة تعرض عوائد مزورة.
يتم تشغيل المخططات بشكل متزايد من قبل منظمات إجرامية مقرها في جنوب شرق آسيا. وبحسب ما ورد تستخدم بعض هذه المجموعات العمالة التي تم الاتجار بها لتنفيذ عمليات الاحتيال. بمجرد أن ترفض الضحية الاستثمار أكثر ، يخفض المخادع التواصل. عند هذه النقطة ، يختفي الاستثمار بأكمله.
وفي الوقت نفسه ، زُعم أن Funnull استخدمت خوارزميات توليد المجال لإنشاء كميات كبيرة من أسماء مواقع الويب الخادعة. كما قام بتوزيع قوالب تصميم الويب التي ساعدت المحتالين بسرعة في إطلاق مواقع احتيالية جديدة. في عام 2024 ، تم العثور على الشركة لتغيير مستودع التعليمات البرمجية المستخدم على نطاق واسع. أعادت هذا التعديل إعادة توجيه حركة المرور من مواقع الويب المشروعة إلى منصات الاحتيال والمقامرة ، والتي يرتبط بعضها بشبكات غسل الأموال.
بالإضافة إلى ذلك ، قال وزارة الخزانة إن ليو ليزهي تمكن من العمليات الداخلية في فونينول. احتفظ بتتبع جداول البيانات أداء الموظفين ، والمهام المعينة ، واستخدام المجال مرتبط بالنشاط الاحتيالي ، بما في ذلك مواقع التصيد والتصيد.
لدعم جهود الكشف ، يخطط مكتب التحقيقات الفيدرالي ، الذي يعمل بالتنسيق مع الخزانة ، لإصدار استشاري للأمن السيبراني. وسيشمل التفاصيل الفنية للمساعدة في تحديد البنية التحتية المرتبطة بـ Funnull.
أخيرًا ، تحذر السلطات من أن الخسائر المبلغ عنها قد تقلل بشدة من الحجم الحقيقي للتلف. العديد من ضحايا عمليات الاحتيال عبر الإنترنت لا يبلغون عن الجريمة.
ظهر مزود البنية التحتية للبنية التحتية للإنترنت في Post Lists Posterlippines إلى عمليات الاحتيال المشفرة بقيمة 200 مليون دولار أولاً على Cryptonews.
