تدعو الوكالة العالمية العالمية الدول لتكوين تطبيق التشفير

دعت فرقة عمل الإجراءات المالية الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تكثيف إنفاذ معايير مكافحة غسل الأموال في صناعة التشفير ، محذرة من أن الفجوات التي لم يتم التحقق منها في التنظيم قد تقوض الأمن المالي العالمي.

في تقرير صدر يوم الخميس من باريس ، قالت هيئة الرقابة العالمية إن السلطات القضائية أحرزت تقدماً منذ عام 2024 على تنفيذ أطر عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب للأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات ذات الصلة.

ومع ذلك ، لاحظت أن التحديات الحرجة لا تزال قائمة ، لا سيما حول الترخيص ، والرقابة الخارجية ، وتحديد الكيانات المشاركة في خدمات الأصول الافتراضية.

ركز أحدث تحديث مستهدف لـ FATF على التوصية 15 ، والذي تم توسيعه في عام 2019 لتغطية أسواق التشفير.

أعلام الوكالة الدولية للطاقة التي ترتفع سوء المعاملة من قبل الشبكات غير المشروعة ، تحث العمل التنظيمي

وفقًا للتقرير ، قامت 99 ولائحة قضائية إما سنًا أو تحضير تشريعًا يتماشى مع “قاعدة السفر” ، وهي آلية أساسية لضمان الشفافية في عمليات نقل التشفير عبر الحدود. أصدرت FATF أيضًا دليلًا جديدًا يحدد أفضل الممارسات للإشراف على الامتثال للقاعدة.

يعلن التقرير تهديدات متزايدة من صعود stablecoins. وقالت إن استخدامهم من قبل الممثلين غير المشروعين ، بما في ذلك المتسللين المرتبطين بكوريا الشمالية وممولي الإرهاب وتجار المخدرات ، نما بشكل كبير. وحذرت من أن اعتماد stablecoin الشامل دون تنظيم منسق قد يزيد من التعرض العالمي للتمويل غير المشروع.

تكشف سرقة تشفير كوريا الشمالية عن روابط ضعيفة في الإنفاذ العالمي

يتبع التحديث سلسلة من الاتجاهات المقلقة. حتى الآن هذا العام ، نفذت كوريا الشمالية ما وصفته FATF بأنه أكبر سرقة الأصول الافتراضية في التاريخ ، وسرقة 1.46 مليار دولار من منصة Exchange Bybit.

تم استرداد حوالي 3.8 ٪ فقط من الأموال المسروقة. هذا يدل على فجوات خطيرة في جهود تتبع الأصول الدولية والانتعاش.

وفي الوقت نفسه ، لا تزال الاحتيال والاحتيال في مشكلة قطاع التشفير. أشارت FATF إلى أن الصناعة تقدر أن حوالي 51 مليار دولار في المعاملات في السلسلة العام الماضي كانت مرتبطة بهذا النشاط غير المشروع. تشير هذه الحالات إلى تكتيكات متطورة بشكل متزايد من قبل الجهات الفاعلة السيئة. ونتيجة لذلك ، تتعرض الحكومات لضغوط متزايدة لتعزيز التعاون وتحسين آليات نوبة الأصول.

في أحد الأمثلة ، أظهرت عملية زعزعة الاستقرار في المملكة المتحدة كيف يمكن لإنفاذ القانون المنسق تعطيل الشبكات الإجرامية التي تغذيها التشفير. وقالت FATF إنه يجب تكرار هذه الجهود على مستوى العالم ودعمها أكثر إشرافًا وإنفاذًا أكثر قوة.

أقرت هيئة الرقابة بالدعم من شركات التحليلات بما في ذلك Chainalysis و Lukka و Merkle Science و TRM Labs في تجميع التحديث. كما أكد أن ما يقرب من 98 ٪ من سوق الأصول الافتراضية العالمية يتركز في الولايات القضائية داخل الشبكة العالمية لـ FATF. وقال إن جلب هؤلاء اللاعبين في الامتثال التام سيكون مفتاحًا لتقليل المخاطر في جميع أنحاء العالم.

ظهرت Post Global Watchdog على الدول لتصعيد إنفاذ التشفير ظهرت أولاً على Cryptonews.