تتقاضى السلطات الأسترالية أربعة في مخطط غسل أموال التشفير بقيمة 123 مليون دولار
الوجبات الرئيسية:
- تم توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص بعد تحقيق لمدة 18 شهرًا في مخطط غسل الأموال بقيمة 123 مليون دولار.
- زُعم أن العملية استخدمت شركة أمنية مقرها جولد كوست لنقل النقود وتحويلها إلى عملة مشفرة.
- استولت السلطات على 13 مليون دولار من الأصول ، بما في ذلك العقارات والمركبات ، عبر ولايتين.
اتهمت وكالات إنفاذ القانون الأسترالية أربعة أشخاص على مخطط مزعوم لغسل الأموال الذي نقل أموالًا غير مشروعة من خلال شبكة من الشركات وتحويل كميات كبيرة من النقود إلى عملة مشفرة.
وفقًا لبيان في 9 يونيو ، تتبع التهم تحقيقًا لمدة 18 شهرًا من تنسيقها من قبل فريق عمل الجريمة المنظم في كوينزلاند (QJOCTF).
تستخدم شبكة غسل الأموال شركة الأمن لتحريك مكاسب غير مشروعة
زُعم أن العملية استخدمت شركة أمنية مقرها جولد كوست لتحويل 190 مليون دولار (~ 123 مليون دولار أمريكي) نقدًا ، تم خلط بعضها مع دخل الأعمال الشرعي وتحويله إلى تشفير.
قيمت فرقة العمل الأسترالية التي تقودها الشرطة الفيدرالية بقيمة حوالي 21 مليون دولار (~ 13 مليون دولار) في جميع أنحاء كوينزلاند ونيو ساوث ويلز ، بما في ذلك 17 عقارًا ومركبات متعددة.
نفذت السلطات 14 مذكرات تفتيش في بريسبان وجولد كوست في 5 و 6 يونيو. تزعم QJOCTF أن شركة الأمن استخدمت خدمات البريد السريع والترتيبات المصرفية المعقدة لإخفاء أصل الأموال.
تم استخدام قطرات ميتة لجمع النقود في مدن أسترالية متعددة ؛ النقد ، الذي تم نقله بعد ذلك إلى كوينزلاند عن طريق الجو ودخلت في شبكة الغسيل.
يُزعم أن رجل بريسبان البالغ من العمر 32 عامًا مرتبط بشركة ترويج للمبيعات تلقى 9.5 مليون دولار (حوالي 6.2 مليون دولار أمريكي) نقدًا وعملات مشفرة وحاول أن تحجب مشاركته باستخدام زوجته كمدير شركة اسمية. تم توجيه الاتهام إليه وإحياءه في الحجز.
تم توجيه الاتهام إلى شخص آخران ، رجل يبلغ من العمر 48 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 35 عامًا أخرجت وتدير شركة الأمن ، ومنحت الكفالة. يُزعم أن رجلاً رابعًا ، البالغ من العمر 58 عامًا ، يدير شركة للسيارات الكلاسيكية المستخدمة لغسل مبلغ إضافي قدره 6.4 مليون دولار (~ 4.2 مليون دولار أمريكي) ويواجه جرائم متعددة.
استخدام التشفير في الجرائم النقدية يحفز التعاون التنظيمي والإنفاذ
كما ساهم التحقيق في التحقيق في التحقيق في التحقيق في التحقيق في القوات الحدودية الأسترالية ، ساهمت قوة الحدود الأسترالية ، القوات الحدودية الأسترالية ، Austrac ، لجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية ، ومكتب الضرائب الأسترالي في التحقيق. وقالت السلطات إن الاستفسارات في أصول مبلغ 190 مليون دولار أسترالي لا تزال مستمرة.
تستخدم المجموعات الإجرامية بشكل متزايد العملة المشفرة لتخفي الحركات النقدية الكبيرة ، مما دفع المنظمين إلى تعزيز قدرات تتبع blockchain. تستهدف السلطات في جميع أنحاء العالم كيف تستغل المخططات النقدية منصات التشفير لتجنب الكشف.
في غضون ذلك ، أصبح التعاون عبر الوكالات مهمًا بشكل متزايد عندما يتعلق الأمر بمكافحة الأنشطة الإجرامية المتطورة. قد تصبح نقاط العمل الأسترالية التي تجمع بين الإشراف المالي والجمارك والتشفير نموذجًا للتحقيقات المستقبلية ، خاصة وأن شبكات الغسيل تعمل عبر القنوات المادية والرقمية.
الأسئلة المتداولة (الأسئلة الشائعة)
يمكن للمجرمين تحويل النقد إلى تشفير عبر الوسطاء أو البورصات أو الأعمال المتواطئة. ثم يتم نقل الأموال عبر محافظ أو منصات لتقليل التتبع قبل تحويلها إلى فيات أو استخدامها مباشرة للمشتريات.
مدير القش هو شخص مدرج في القائمة كمدير للشركة بالاسم فقط ، بينما يستقر التحكم مع شخص آخر. غالبًا ما يستخدم هذا التكتيك لإخفاء الملكية الحقيقية وتجنب المساءلة القانونية.
تتضمن القطرات الميتة ترك النقود في مواقع مسبقة للاستلام من قبل السعاة. تتجنب هذه الطريقة عمليات التسليم المباشر وتقلل من التعرض ولكنها تتطلب تنسيقًا ضيقًا وغالبًا ما تستخدمها العمليات واسعة النطاق.
تتقاضى السلطات الأسترالية ما بعد 4 دولارات في نظام غسل الأموال المشفرة بقيمة 123 مليون دولار على Cryptonews.
