تتحرك وزارة الخزانة الأمريكية لمنع مجموعة Huione على مطالبات غسل التشفير
يمكن قطع مجموعة Huione ، وهي مجموعة كمبودية مرتبطة بأكبر سوق غير مشروعة عبر الإنترنت ، عن النظام المالي الأمريكي بموجب اقتراح جديد لوزارة الخزانة.
وفقًا لإعلان في 1 مايو من شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لشركة وزارة الخزانة الأمريكية (FINCEN) ، فإن الوكالة تتطلع إلى تسمية مجموعة Huione بأنها “مصدر قلق أساسي لغسل الأموال” ومنعها من الوصول إلى الشبكة المصرفية الأمريكية
من شأن القاعدة المقترحة لـ Fincen أن تمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الحفاظ على أي مراسل أو حسابات مستحقة الدفع لمجموعة Huione.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسين في بيان مصاحب: “إن الإجراء المقترح اليوم سوف يقطع وصول مجموعة Huione إلى الخدمات المصرفية للمراسلين ، مما يؤدي إلى تحطيم قدرة هذه المجموعات على غسل مكاسبهم غير المشروعة”.
على الرغم من أن الشركة لا تتعلق مباشرة في الولايات المتحدة ، إلا أن Fincen تدعي أنها تعمل من خلال الشركات الخارجية التي تقوم بها ، مما يتيح لها الوصول غير المباشر إلى النظام المالي الأمريكي.
وتقول السلطات إن هذا الوصول قد سمح لهويون بدعم العمليات الإلكترونية الكبرى بهدوء ، بما في ذلك غسل التشفير المسروقة لمجموعة لازاروس سيئة السمعة في كوريا الشمالية.
وفقًا لـ The Financial Crimes ، زُعم أن المجموعة ساعدت في نقل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة بين أغسطس 2021 و يناير 2025 ، مع وجود جزء ملحوظ من تلك الأموال المرتبطة بالاحتيال عبر الإنترنت ، مثل ذبح الخنازير.
أحد أكبر المخاوف هو أن Huione قامت ببناء شبكة مترامية الأطراف من الشركات المصممة لدعم عملياتها. وتشمل هذه شركة Huione Pay ، وهي شركة خدمات الدفع ؛ Huione Crypto ، منصة الأصول الافتراضية ؛ والسوق المثير للجدل القائم على البرقية والذي تم إعادة تسميته مؤخرًا لضمان هاوانغ.
قام Fincen أيضًا بالإبلاغ عن Stablecoin’s Huione ، USDH ، الذي تم ربطه بالدولار الأمريكي ولكنه مصمم بطريقة تجعل من الصعب تجميدها. يعتقد المسؤولون أنه يتم استخدامه لتجنب الرقابة وتحويل الأموال غير المشروعة بهدوء إلى عملة فيات.
“نظرًا لأن مجموعة Huione تدعي أنه لا يمكن تجميد USDH ، فإن هذه الخدمة تقدم لعملاء Huione Group نظامًا بيئيًا خاليًا من المخاطر تقريبًا لتحريك أو تخزين CVC دون خطر اعتراض أو” تجميد “عن طريق تطبيق القانون” ، كما لاحظ فينكين في تقديمها للقوانين.
في يوليو 2024 ، جمدت Tether ما يقرب من 30 مليون دولار في USDT المرتبطة بحسابات Huoine ، والتي ربما تكون قد دفعت إلى إطلاق USDH.
القاعدة المقترحة مفتوحة الآن للتعليق العام لمدة 30 يومًا قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
مرة أخرى في يوليو 2024 ، رفعت شركة الطب الشرعي Blockchain الإهليلجيات الإهليلجية حول Huione ، واصفة بها محورًا مركزيًا لمجرم جنوب شرق آسيا.
وصف التقرير سوق الشركة بأنه الأكبر من نوعه ، حيث تقدم الآلاف من قنوات التلغرام خدمات الغسيل ، وأدوات موقع الاحتيال ، وحتى الخدمات المتعلقة بالاتجار بالبشر.
تم حذف تطبيق الهاتف المحمول للمنصة في نهاية المطاف من متجر Google Play في يناير بعد مزاعم إجرامية ، لكنه لا يزال نشطًا في متجر تطبيقات Apple.
