تم الاستيلاء على 200 مليون دولار من المشتبه بهم في DOJ NABS 270 مشتبه بهم

في 22 مايو ، قامت وزارة العدل بتكسير رمز الويب المظلم. تم القبض على 270 مشتبه بهم – 200 مليون دولار من التشفير والاستيلاء على النقد ، حيث أبرمت السلطات ضربة ساحقة لاقتصاد Darknet.

تمثل العملية ، التي يطلق عليها سبيكتور ، أكبر عملية إزالة داكنة على الإطلاق ، وتمتد من تسع دول وفضح دور Crypto كسلاح ومكان ضعيف للمجرمين.

لماذا لا يمكن المساس بعدم الكشف عن هوية التشفير كما يعتقد المجرمون

صرح المدعي العام بام بوندي أن آخر عملية دولية تمثل لحظة تاريخية في مكافحة الجريمة الرقمية لإنفاذ القانون. لم يعد بإمكان المجرمين أن يتوقعوا الاختباء خلف شاشات مجهولة أو تختفي في Darknet.

كان مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، بقيادة المدير كاش باتيل ، أساسيًا في نجاح عملية Spector. منذ أن أقسم في 21 فبراير ، تعهد بفرض المساءلة داخل وخارج مكتب التحقيقات الفيدرالي.

كما صادرت السلطات أكثر من طنين متري من الأدوية ، بما في ذلك 144 كيلوغرام من الفنتانيل الفتاك و 180 أسلحة نارية.

الرسالة عالية وواضحة. الحرب على شبكة الشبكة المظلمة لم تعد مجرد تفاعلية. إنها استراتيجية ، ويمكن أن تكتسب زخماً.

هذه ليست أول خطوة كبيرة لوزارة العدل. على سبيل المثال ، في شهر مايو الماضي ، اعتقلوا الوطني التايواني روي سيانغ لين ، المعروف أيضًا باسم فرعون.

من المفترض أن يقوم لين بتشغيل سوق متخفي ، وهو موقع ويب مظلم يبيع الأدوية في جميع أنحاء العالم. تعاملت المنصة مع أكثر من 100 مليون دولار في صفقات غير قانونية ، ومعظمها من الكوكايين ، والميث ، وغيرها من الأدوية – كل ذلك يدفع ثمنه في التشفير.

قام المحققون بتتبع مدفوعات التشفير إلى بورصة باسم لين ، وربطه بالعملية. في قضية أخرى حديثة ، تم توجيه الاتهام إلى 12 شخصًا من الولايات المتحدة وخارجها في مؤامرة للابتزاز عبر الإنترنت. أنشأ هذا المخطط وحده أكثر من 263 مليون دولار من التشفير غير المشروع.

وفي الوقت نفسه ، تتقدم التهم الفيدرالية أيضًا ضد روماني ستورم ، مطور ومؤسس مشارك لخدمة خلط التشفير المثيرة للجدل Tornado Cash.

يقول ممثلو الادعاء إن العاصفة استخدمت الأداة لإخفاء أصول ووجهات المعاملات المشفرة. زُعم أن المجرمين كان يستخدمه الخلاط لغسل الأموال القذرة ، والعقوبات الالتفافية ، وتغطية مساراتهم.

وزارة الخزانة الأمريكية نقد إعصار في عام 2022 بسبب تم ربطه بأكثر من 7 مليارات دولار في معاملات مشبوهة.

صعود كراكن: الثغرة الجيوسياسية التي تحافظ على أسواق الظلام على قيد الحياة

على الرغم من أن السلطات تحتفل بأكبر نوبات في تاريخ عملية Spector ، فإن سوق Kraken في روسيا يستمر في تحدي الحملة العالمية. تعرض مرونتها التحديات المعقدة التي تواجه إنفاذ القانون.

يمكن أن يتم تتبع نمو المنصة بنسبة 68 ٪ في عام 2024 ، والذي يعالج 737 مليون دولار في معاملات التشفير مباشرة إلى ملاذها الروسي ، حيث يظل تطبيق جرائم الإنترنت مئوية سيئة السمعة.

تتمثل المشكلة في أن تزداد سوءًا لأن غسالات الأموال الصينية – التي يعمل بها بعضهم داخل الولايات المتحدة – تتعاون الآن مع الكارتلات المكسيكية. معًا ، يقومون بتحريك الأموال القذرة من خلال القنوات الخفية ، مما يجعل أعمال Kraken تتدفق حتى مع زيادة التحقيقات في الشرطة.

وفي الوقت نفسه ، فإن طبيعة جريمة Darknet نفسها تتطور استجابة لضغوط الإنفاذ. مع استهداف السلطات الأسواق التقليدية ، ينتقل النشاط غير المشروع إلى عمليات الاحتيال القائمة على blockchain مثل تجارة الغسيل ومخططات المضخات والتفريغ.

هذا يخلق مشكلة أخرى حيث يتكيف المجرمون أسرع من يمكن للمنظمين الاستجابة.

في الشهر الماضي ، أغلقت السلطات ضمان Haowang ، وهو سوق Telegram Black مرتبط بمبلغ 27 مليار دولار في صفقات غير قانونية.

في حين أن مثل هذه الانتصارات تصدر عناوين الصحف ، فإنها تغذي نمو Kraken عن غير قصد من خلال دفع المستخدمين نحو منصات في الولايات القضائية خارج Western Rack. يبدو أن كل نجاح إنفاذ يعزز الأسواق المتبقية ، مما يخلق مفارقة حيث تولد عمليات القمع شركات إجرامية أكثر تطوراً.

الأسئلة المتداولة (الأسئلة الشائعة)

تم الاستيلاء على مشتبه في 200 مليون دولار تم الاستيلاء عليه مثل Doj NABS 270 المشتبه به في Record Darknet Takedown ظهر أولاً على Cryptonews.