يستحوذ مسؤولو نيويورك على 440 ألف دولار من Facebook Crypto Scam التي تستهدف المتحدثين الروسيين
استولت إنفاذ القانون في نيويورك على أكثر من 440،000 دولار من العملة المشفرة المسروقة كجزء من تحقيقات متعددة الوكالات مستمرة في عملية احتيال متطورة تشفير تبرز على المجتمعات الناطقة بالروسية من خلال إعلانات الفيسبوك الخادعة.
جذب المخطط الاحتيالي ، الذي تسبب في خسائر أكثر من مليون دولار في بروكلين وحدها ، مئات الضحايا للاستثمار في منصات تداول العملة المشفرة المزيفة من خلال شبكة مترامية الأطراف من مواقع الاحتيال وحملات التواصل الاجتماعي المعالجة.
استغلت شبكة Scam Crypto إعلانات Facebook لاستهداف المستثمرين الناطقين بالروسية
في 18 يونيو /
استهدفت الحملة المنسقة عملية احتيال تفصيلية أساءت استخدام إعلانات Facebook ، التي كتبها الكثيرون باللغة الروسية ، لتعزيز فرص الاستثمار في Crypto لسكان بروكلين وغيرها من المناطق الأمريكية التي تحتوي على مجموعات كبيرة من السكان الروسية.
دفع المحتالون مقدمي الإعلانات “القبعة السوداء” المقيمين في الفيتناميين لتجاوز قيود إعلانات Facebook وإخفاء هوياتهم الحقيقية.
في نهاية المطاف ، تم إغلاق أكثر من 700 حساب خادع من قبل META بعد ربطها بالعملية.
وفقًا للمسؤولين ، أدت الإجراءات المأخصة للمحكمة حتى الآن إلى الاستيلاء على 140،000 دولار من العملة المشفرة ، وتجميد 300،000 دولار أخرى ، وتفكيك أكثر من 100 مجال احتيال و 17 حساب مسجل.
جبهة “مقبولة سياسيا”: تكتيكات بيتيكينس المزيفة وبناء الثقة
بدأ التحقيق في أكتوبر 2024 عندما اكتشف وزارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك (NYDFS) أن الموقع الأساسي للاحتيال ، whalestrade.com، عرضت شهادة Bitlicense المزيفة ، الشهادة التنظيمية في نيويورك لشركات العملات الافتراضية المتوافقة.
سرعان ما اكتشف المحققون شبكة واسعة من المجالات المترابطة والحسابات التي تنتحل شخصية خدمات التشفير المشروعة.
كما قام المحتالون بمحاكاة المؤثرين الحقيقيين في إعلانات Facebook لإقامة مصداقية خاطئة.
بمجرد إجراء الاتصال ، تم نقل الضحايا إلى تطبيقات المراسلة المشفرة مثل WhatsApp و Telegram ، حيث تم التلاعب بهم في صنع الودائع الأولية.
تم عرض الضحايا على لوحات معلومات مزيفة مع ارتفاع الأرباح ، وشجعهم على الاستثمار أكثر. عند محاولة عمليات السحب ، قيل لهم أن يدفعوا ضرائب أو رسوم ملفقة قبل قطعها في النهاية.
تم الاتصال بالمئات ، مع استمرار عمليات احتيال التشفير في الارتفاع
تم التعرف على أكثر من 300 ضحية ، وتم الاتصال بالعديد منهم وحذرهم من قبل المحققين قبل إرسال أموال إضافية.
والجدير بالذكر أن الحملة هي جزء من قلق عالمي أوسع. أفادت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC) سابقًا أن أكثر من 50 ٪ من إعلانات التشفير على Facebook هي إما عمليات احتيال أو انتهاكات للسياسة ، وهي مطالبة بدعم من دعوى قضائية ضد عام 2022 ضد Meta لتمكين إعلانات التشفير الاحتيالية المشهورة.
قبل ساعات قليلة من إعلان نيويورك ، استولت وزارة العدل الأمريكية على 225.3 مليون دولار في USDT متصلة باحتيال ضخم من “ذبح الخنازير” الذي قام بالاحتيال على أكثر من 400 ضحية ، مما يمثل أكبر نوبة من التشفير من نوعها.
وفقًا لتقرير IC3 الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2024 ، تسببت عمليات الاحتيال المتعلقة بالتشفير في الخسائر 9.3 مليار دولار في عام 2024 ، بزيادة 66 ٪ على أساس سنوي. منذ يناير ، تم إخطار 5400 فرد بأنهم أهداف لهذه المخططات.
كما تم تزويد الارتفاع في الاحتيال بالتشفير من خلال نشاط إجرامي على Darknet.
في إجراء منفصل في 5 يونيو ، استولت إنفاذ القانون الأمريكي على عملة مشفرة مرتبطة بـ Bidencash ، وهو سوق Darknet سيئ السمعة متورط في الاتجار بأكثر من 15 مليون بطاقة ائتمان مسروقة وسجلات البيانات الشخصية.
قام القمع الدولي بتفكيك ما يقرب من 145 مجال ويب ، امتداد كل من مواقع الإنترنت Darknet و Surface المرتبطة بالمنصة غير المشروعة.
وفي الوقت نفسه ، يظهر بحث جديد من شركة تحليلات blockchain أن روسيا لا تزال مركزًا رئيسيًا في تطور أسواق Darknet العالمية.
من بين أبرز اللاعبين ، برزت منصة واحدة ، سوق Darknet “Kraken” (لا تتم تابعًا للتشفير الشرعي Kraken) ، حيث حقق 737 مليون دولار في المعاملات القائمة على العملة المشفرة.
يستول مسؤولو المنشور في نيويورك 440 ألف دولار من Facebook Crypto Scam التي استهدفت المتحدثين الروسيين أولاً على Cryptonews.
