التحقيق في شرطة سنغافورة 49 المشتبه بهم في حالة غسل الأموال المرتبطة بالتشفير
أعلنت الشرطة في 12 يونيو أن شرطة سنغافورة تحقق في 49 فردًا لمشاركة مشاركة في مخططات غسل الأموال المرتبطة بحسابات التشفير.
الوجبات الرئيسية:
- تحقق شرطة سنغافورة في 49 شخصًا متهمين ببيع وصول حساب التشفير مقابل النقود عبر تطبيقات المراسلة.
- يزعم أن المشتبه بهم مكّنوا من غسل عمليات الاحتيال عن طريق تسليم بيانات اعتماد تسجيل الدخول والبيانات الشخصية.
- تحذر السلطات من أن مساعدة مثل هذه المخططات يمكن أن تؤدي إلى مقاضاة ، مع عقوبات تشمل وقت السجن والغرامات الثقيلة.
تم اعتقال المشتبه بهم ، 35 رجلاً و 14 امرأة تتراوح أعمارهم بين 18 و 58 عامًا ، خلال عملية على مستوى الجزيرة التي أجريت في الفترة ما بين 13 و 30 مايو ، وفقًا لتقرير صادر عن The Straits Times.
قادت العملية أمر مكافحة SCAM ، بالتعاون مع شركة المدفوعات الرقمية Straitsx. تم الاستيلاء على أكثر من 200000 دولار في الأصول.
مشتبه في الاحتيال في سنغافورة يبيعون الوصول إلى حساب التشفير
تشير النتائج الأولية إلى أنه تم الاتصال بالأفراد عبر منصات المراسلة مثل Telegram و WhatsApp ، حيث يُزعم أنهم عرضوا على مدفوعات نقدية تتراوح بين 400 دولار و 3000 دولار في مقابل الوصول إلى حسابات التشفير أو بيانات الاعتماد المسببة للتشفير.
في بعض الحالات ، تم توجيههم من خلال العملية خطوة بخطوة ، بما في ذلك مشاركة التفاصيل الشخصية ولقطات الشاشة وبيانات اعتماد تسجيل الدخول.
وبحسب ما ورد تم استخدام هذه الحسابات لتسهيل غسل العائدات من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
أكدت السلطات أن تسليم السيطرة على مثل هذه الحسابات يمكن أن يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة.
وفقًا للشرطة ، عزز التعاون مع Straitsx بشكل كبير قدرته على اكتشاف النشاط المالي المشبوه ، مما يسمح لهم بتحديد المشتبه بهم.
كرر مسؤولو إنفاذ القانون سياسة التسامح الصفري من أجل غسل الأموال وحذروا من أن أي شخص وجد أن مساعدة مثل هذه الأنشطة سيواجه الادعاء.
حثت الشرطة الجمهور على أن يكون متيقظًا ورفض أي طلب لمشاركة حسابات الخدمات المصرفية أو العملة المشفرة.
وحذروا من العروض التي تعد بأرباح سريعة مقابل الوصول إلى الحساب ، مشيرين إلى أن هذه المخططات غالباً ما ترتبط بالنشاط الإجرامي.
أولئك المدانين بالمساعدة في الاحتفاظ بالعائدات الجنائية يواجهون عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات في السجن ، أو غرامة تصل إلى 50،000 دولار ، أو كليهما.
Bitget و Bybit لتوسيع نطاق عمليات سنغافورة
كما ذكرت ، يستعد Bitget و Bybit لتقليل وجودهما في سنغافورة بعد أن أصدر البنك المركزي في البلاد توجيهًا نهائيًا يتطلب شركات تشفير غير مرخصة لوقف العمليات الخارجية.
تعمل كلا البورصتين بدون ترخيص كامل وتواجه الآن موعدًا نهائيًا في 30 يونيو فرضته السلطة النقدية في سنغافورة (MAS).
فرض المنظم الأسبوع الماضي أن جميع مقدمي خدمات الرمز المميز الرقميين الذين لم يعتمدوا بعد بموجب قانون خدمات الدفع يجب أن يتوقفوا عن خدمة العملاء الدوليين – لا يحصلون على حالة ترخيصهم.
يستهدف MAS Order الشركات التي تحتوي على عملاء في الخارج أو فرق المكتب الأمامي في سنغافورة ويترك مساحة صغيرة للاستثناءات.
بدأت Bitget بالفعل نقل الموظفين إلى ولايات قضائية صديقة للتشفير مثل دبي وهونج كونج ، حيث تكون الأطر التنظيمية أكثر استيعابًا.
وبحسب ما ورد يفكر Bybit في تحركات مماثلة ولكن لم تعلن رسميًا عن استراتيجية النقل.
برزت دبي وهونج كونج كبدائل رائدة لشركات الأصول الرقمية وسط ارتفاع الضغط التنظيمي في الأسواق الأخرى.
أصدرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي تراخيصًا لأكثر من 20 شركة ، بما في ذلك Binance و Bybit ، وتقديم المزايا الضريبية والوضوح القانوني.
ظهرت شرطة ما بعد سنغافورة 49 المشتبه بهم في قضية غسل الأموال المرتبطة بالتشفير ، ظهر أولاً على Cryptonews.
