احتداء Kucoin BTC ينهار بنسبة 77 ٪ مع فرار 4K العمل
الوجبات الرئيسية:
- أثارت KYC الإلزامية من Kucoin انخفاضًا بنسبة 77 ٪ في احتياطيات Bitcoin ، حيث سحب المستخدمون الذين يركزون على الخصوصية الأموال بسرعة بدلاً من الامتثال.
- يوضح التدفق الخارجي الدرامي كيف يظل مستخدمو التشفير الحساس في نوبات الامتثال والقمع التنظيمي.
- تعرض تجربة Kucoin مواجهة التبادلات بين المقايضة بين المحاذاة التنظيمية والاحتفاظ بالمستخدمين في عصر تشديد معايير AML العالمية.
شهدت Kucoin ، واحدة من أكبر عمليات تبادل العملة المشفرة في العالم ، انخفاضًا كبيرًا في احتياطيات Bitcoin منذ منتصف عام 2013 ، عندما أعلنت شرطًا إلزاميًا معرفتك (KYC).
منذ تلك الفترة ، شهدت البورصة انخفاضًا دراماتيكيًا بنسبة 77 ٪ في احتياطيات البيتكوين.
انخفضت احتياطيات BTC من Kucoin من 18300 إلى 4100 منذ عام 2023
وفقًا للبيانات التي جمعتها مدرسة Onchain ، انخفضت احتياطيات BTC من Kucoin من 18300 BTC إلى 4100 BTC فقط بين 5 يونيو و 28 يونيو 2023.
يرتبط التدفق الخارجي الذي يبلغ مجموعه أكثر من 14000 BTC ارتباطًا وثيقًا مع الجدول الزمني لإعلان Kucoin لتشديد إجراءات KYC.
بدأ الانخفاض الحاد بعد ظهور شائعات حول إصلاح KYC في 5 يونيو 2023. تكثفت التدفقات الخارجية بعد إعلان Kucoin الرسمي في 28 يونيو ، مما يؤكد أن جميع المستخدمين المسجلين حديثًا سيُطلب منهم إكمال التحقق من KYC ابتداءً من 15 يوليو.
ذكرت البورصة أنه يجب على المستخدمين الحاليين أيضًا إكمال KYC للوصول إلى الخدمات الرئيسية ، بما في ذلك الودائع الجديدة. ومع ذلك ، فقد احتفظ هؤلاء المستخدمون بإمكانية الوصول المحدود إلى ميزات مثل عمليات السحب والاسترداد على منتجات Staking.
على الرغم من أن انخفاض احتياطيات الصرف كان اتجاهًا أوسع في الصناعة ، إلا أن قضية Kucoin تبرز لسرعتها وحجمها.
“توقيت وحجم هذا التدفق الخارجي يرتبط بقوة بإنفاذ KYC ،” لاحظت مدرسة Onchain ، مضيفًا أنها تسلط الضوء على “كيف يظل المستخدمون الحساسون للتغيرات المتعلقة بالامتثال ، خاصةً عندما يُعتبر الخصوصية في خطر.”
كانت ترقية KYC’s Kucoin جزءًا من جهودها للتوافق مع ممارسات غسل غسل الأموال العالمية (AML). استشهد البورصة بالتزامات مكافحة غسل الأموال ومعايير الامتثال العالمية كأسباب للتحول.
“بسبب البيئة المقيدة لممارسات التنظيم العالمي وممارسات مكافحة غسل الأموال ، ستقوم كوكوين بإجراء KYC إلزامي” ، ذكرت الشركة في ذلك الوقت.
ومع ذلك ، كان تصاعد الضغط القانوني في الولايات المتحدة وراء تغيير السياسة هذا. في عام 2024 ، كشف مكتب المدعي العام الأمريكي أن كوكوين وشركته الأم ، بيكن جلوبال ليمتد ، قد انتهكوا لوائح غسل الأموال و KYC.
كجزء من التسوية ، وافق Kucoin على دفع غرامة قدرها 297 مليون دولار والخروج من السوق الأمريكية لمدة عامين على الأقل.
زعم المدعون العامون الفيدراليون أن كوكوين فشل في التسجيل كشركة لخدمات المال لدى Fincen وتجنبوا عمداً تنفيذ ضمانات AML الأساسية.
وفقًا لائحة الاتهام ، سمحت Kucoin بمليارات الدولارات في المعاملات المشبوهة بالمرور عبر منصتها.
وقالت المحامية الأمريكية دانييل ر. ساسون: “خدم كوكوين كوسيلة لغسل عائدات الأنشطة الإجرامية”.
كما زعمت لائحة الاتهام أن Kucoin ليس لديه برنامج KYC أو AML ذي معنى لسنوات ، على الرغم من خدمة أكثر من 1.5 مليون عميل أمريكي وجمع أكثر من 184 مليون دولار كرسوم منذ عام 2017.
كانت الإجراءات الداخلية إما غائبة أو تم تجاهلها ، وكانت هويات العملاء لم يتم التحقق منها إلى حد كبير حتى منتصف عام 2013.
يخرج مستخدمو Kucoin بشكل جماعي مع تمديد قواعد KYC إلى حسابات الوسيط
على الرغم من أن النظام الأساسي بدأ في تقديم KYC للمستخدمين الجدد في يوليو 2023 ، إلا أن المستخدمين الحاليين لا يزال بإمكانهم التداول أو الانسحاب دون التحقق من ذلك إلا بعد وقت طويل. فاجأ التحول المفاجئ إلى الشيكات الإلزامية لجميع الحسابات الفرعية لسيطة البورصة في أوائل عام 2024 الكثيرين.
حاليًا ، يجب تقديم KYC for Broker Subcounts من خلال واجهة برمجة تطبيقات Kucoin ، حيث لا توجد واجهة ويب. يتعين على المستخدمين أيضًا التحقق مرة واحدة فقط لكل حساب.
صرحت Kucoin أن الحسابات الفرعية العادية التي تم إنشاؤها تحت حساب رئيسي لا تزال غير متأثرة بقاعدة KYC.
ومع ذلك ، يبدو أن الضرر يحدث. يشير التدفق الكبير لـ BTC إلى أن جزءًا كبيرًا من قاعدة مستخدمي Kucoin ، وخاصة تلك التي تقدر عدم الكشف عن هويتها ، اختارت سحب الأموال بدلاً من الامتثال.
تنهار احتياطيات Post Kucoin BTC بنسبة 77 ٪ مع فرار 4K عملات معدنية ، ظهرت ضجة السيولة في الأفق أولاً على cryptonews.
