أستراليا صفع حظر لمدة 10 سنوات على المستشار أكثر من 9.6 مليون دولار احتيال التشفير
فرضت مراقبة أستراليا للأوراق المالية حظرًا مدته عشر سنوات على مستشار مالي سابق زُعم أنه قام بتحويل الملايين من أموال العملاء في مخطط تشفير متنكّر كاستثمار ذي الدخل الثابت.
أعلنت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ، أو ASIC ، يوم الخميس أن Glenda Maree Rogan ممنوعة من تقديم الخدمات المالية أو عقد أي دور إداري في الصناعة على مدار السنوات العشر القادمة. دخل القرار في 6 يونيو.
عثر أسيك على مستشار ضلل المستثمرين بوعود خاطئة ، وتوجيه الأموال إلى منصة تشفير المملكة المتحدة التي تم وضع علامة عليها
تبين أن روجان ، الذي كان يعمل سابقًا في ساذرلاند شاير وولونجونج في إطار مجموعة شركات Fincare ، شارك في سلوك خادع بين مارس 2022 ويونيو 2023.
خلال تلك الفترة ، قامت بتحويل ما لا يقل عن 14.8 مليون دولار ، أو حوالي 9.6 مليون دولار أمريكي ، من العملاء والأصدقاء والعائلة إلى ما كان في نهاية المطاف عملية احتيال في العملة المشفرة.
لطلب الاستثمارات ، ضلل روجان العملاء من خلال تقديم المنتج كحساب مصلحة عالية العائد.
في الواقع ، تم تحويل الأموال إلى Crypto وتم نقلها إلى محافظ مرتبطة بالمركز المالي ، وهي منصة تداول مقرها المملكة المتحدة تم وضع علامة على قائمة تنبيه المستثمر الخاصة بـ ASIC. بحلول أواخر عام 2022 ، خلص أسيك إلى أن روجان كان يعرف أو يشتبه في أن المنصة غير شرعية.
تم إضافة اسم المستشار السابق إلى السجل الوطني المحظور بينما يتابع ASIC إجراء مزيد من الإجراءات
انتقلت الأموال أولاً من خلال الحسابات المصرفية التي يسيطر عليها روجان وشركتها الشخصية. من هناك ، اختفى إلى محافظ خارجية.
ونتيجة لذلك ، قالت أسيك إنها وجدت أنها غير صالحة للعمل في الخدمات المالية. حذرت الجهة المنظمة أيضًا من أنها من المحتمل أن تعيد إطارها إذا سمح لها بالبقاء في هذه الصناعة.
عمل روجان كمدير في العديد من شركات الرعاية. كانت أيضًا ممثلة معتمدة لـ Private Wealth Pty Ltd حتى فبراير من هذا العام.
الآن ، يظهر اسمها في السجل المحظور والمنفذلة. ومع ذلك ، لا تزال لديها الحق في استئناف قرار محكمة الاستئناف الإدارية. وفي الوقت نفسه ، أكدت ASIC تحقيقها في الأمر مستمر.
أستراليا تواجه الجانب المظلم من طفرة التشفير
تأتي قضية روجان كجزء من حملة أوسع على سوء السلوك المتعلق بالتشفير في أستراليا. اكتسبت الأصول الرقمية بشكل مطرد الجر السائد في جميع أنحاء البلاد. اعتبارًا من عام 2025 ، يمتلك حوالي 32.5 ٪ من البالغين الأستراليين أو يملكون حاليًا عملة مشفرة ، ويبلغ مجموعهم حوالي 6.2 مليون شخص.
ومع ذلك ، فإن هذا التبني المتزايد قد جلب زيادة المخاطر. خسر الأستراليون ما لا يقل عن 180 مليون دولار لعمليات الاحتيال الاستثمارية في عام واحد. والجدير بالذكر أن 3 ملايين دولار من ذلك تم ربطها خصيصًا بالاحتيال على أجهزة الصراف الآلي بين يناير 2024 و يناير 2025.
يأمل المنظم أن يحظر الحظر مثل إرسال روجان رسالة واضحة ، وأن المستثمرين المضللين واستغلال الثقة في التقنيات الناشئة لن يتم تحديده.
إن ما بعد أستراليا يصفع حظرًا لمدة 10 سنوات على المستشار الذي يزيد عن 9.6 مليون دولار ، ظهر عملية احتيال التشفير أولاً على Cryptonews.
