يوروبول بوتس 21 مليون يورو خاتم غسل التشفير مرتبط بالجماعات الجريمة الصينية والشرق الأوسط
قامت السلطات في أوروبا بتفكيك شبكة ضخمة غسل الأموال القائمة على العملة المشفرة والتي تحركت أكثر من 21 مليون يورو للجماعات الإجرامية في جميع أنحاء الصين والشرق الأوسط.
وفقًا لبيان 14 مايو ، تنسق يوروبول مع إنفاذ القانون الإسباني والبلجيكي والنمساوي في يناير لاعتقال 17 من المشتبه بهم المتهمين بإدارة هيكل مصرفي موازٍ.
اتبعت العملية تحقيقات سابقة في حلقات تهريب المهاجرين واتجار المخدرات والتي اعتمدت على الخدمات المالية غير المشروعة للمجموعة.
تدير المنظمة التي تم تفكيكها نظام تحويل الأموال على طراز Hawala ، مما يسمح للعملاء بتجاوز القنوات المصرفية الرسمية.
وصف Europol الشبكة بأنها “واحدة من أهم منطقة الجريمة” ، والتي قدمت خدمات Cash Courier وتبادلات التشفير مقابل الجماعات الإجرامية.
عثر المحققون على أن المجموعة تدير فرعين أساسيين ، حيث يستهدف أحد العملاء الناطقين باللغة العربية وشبكات صينية أخرى.
وقالت السلطات الإسبانية إن 13 عملية تفتيش عقارية أجريت في جميع مدن متعددة ، بما في ذلك مدريد وفالنسيا وميلاغا وألميا وكاديز. من بين 17 شخصًا تم القبض عليهم ، تم بالفعل سجن 15. وكان معظم المشتبه بهم من أصل صيني وسوري.
كان من بين الأصول المضبوطة 183،000 يورو في التشفير (حوالي 205،000 دولار) ، و 206،000 يورو نقدًا (حوالي 230،700 دولار) ، و 421،000 يورو عبر 77 حسابًا مصرفيًا (حوالي 471،500 دولار). قامت السلطات أيضًا بمنع 10 عقارات عقارية بقيمة تزيد قيمتها على 2.5 مليون يورو (حوالي 2.8 مليون دولار) ، وصادرت 18 مركبة ، وأربع بنادق ، وعشرات الأجهزة الإلكترونية المشفرة.
تضمنت العناصر الفاخرة الإضافية السيجار التي تزيد قيمتها عن 622،000 يورو (حوالي 696،600 دولار) ، وحقائب اليد ذات العلامات التجارية تزيد قيمتها عن 230،000 يورو (حوالي 257،600 دولار) ، والساعات الراقية والنبيذ.
زُعم أن المجموعة أعلنت عن خدمات غسلها على وسائل التواصل الاجتماعي ، مما أخفي عملياتها كمزود محول شرعي.
وصفت وسائل الإعلام المحلية المجموعة بأنها “أقوى منظمة دولية” في مجالها. أحد المشتبه بهم ، الذي تم تحديده على أنه هاوالادار رئيسي ، يزعم أنه يدير سجلات المعاملات وعين الوسطاء الموثوق بهم لتنسيق فروع المجموعة.
قامت السلطات بتوثيق 32 عملية نقل مالية تزيد قيمتها على 5.5 مليون يورو في ثلاثة أشهر فقط. وبحسب ما ورد تم التعامل مع محفظة تشفير واحدة تستخدم كمحور نقل أكثر من 21 مليون يورو (23.5 مليون دولار) بين منتصف عام 2012 وأواخر عام 2023.
يأتي الحملة وسط دفعة أوسع من الوكالات الأوروبية لمعالجة الجريمة المتعلقة بالتشفير.
في وقت سابق من هذا الشهر ، أغلقت سلطات فرانكفورت تراكب تشفير ، والتي تم استخدامها لغسل الأموال من بعض أكبر الاختراقات في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك خرق Bybit البالغ 1.5 مليار دولار واستغلال Multisig البالغ 1.4 مليار دولار.
وفقًا لإعلان 9 مايو ، استولى مكتب المدعي العام في فرانكفورت على أصول التشفير بقيمة 34 مليون يورو (حوالي 38.2 مليون دولار) ، واصفا عليه ثالث أكبر نوبة تشفير في تاريخ BKA.
واتهم المسؤولون الفريق وراء Exch في إدارة منصة تداول جنائية والمشاركة في غسل الأموال على نطاق واسع. وبحسب ما ورد كان للتبادل علاقات مع استغلال ثابتة ، وسرقة الدائنين في سفر التكوين ، ومختلف عمليات الاحتيال في التصيد ، وفقًا لـ Sleuth Zachxbt على السلسلة.
