عقوبات حكومة الولايات المتحدة شركة الفلبين على البنية التحتية لعملية الاحتيال التشفير الضخمة
أقرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس شركة Funnull Technology Inc. ، وهي شركة مقرها الفلبين في مركز شبكة الاحتيال عبر الإنترنت الشاسعة التي تتيح عمليات احتيال العملة المشفرة.
يتم اتهام Funnull بتوفير بنية تحتية تقنية لمئات الآلاف من مواقع الويب المرتبطة بما يسمى بحيل “ذبح الخنازير”-مخططات الهندسة الاجتماعية المعقدة حيث يشكل المحتالون شركاء رومانسيين أو ماليين لإقناع الضحايا بالاستثمارات المزيفة في التشفير.
أبلغ الضحايا الأمريكيون عن أكثر من 200 مليون دولار من الخسائر المرتبطة بالمواقع المرتبطة بالسلالة ، مع متوسط خسارة فردية تزيد عن 150،000 دولار. كما تمت الموافقة على مديرها ، الوطني الصيني ليو ليزي ، وفقًا لوزارة الخزانة.
تم تنسيق العقوبات ، التي أصدرها مكتب الخزانة للسيطرة على الأصول الأجنبية بموجب الأوامر التنفيذية 13694 و 14144 ، مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. يطلق المكتب استشارية للأمن السيبراني لمساعدة شركاء القطاع الخاص على تحديد وإنزال المواقع المرتبطة بالبنية التحتية لـ Funnull.
وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر: “تعكس هذه الإجراءات التزامنا بتعطيل الشبكات التي تهدف إلى جرائم الإنترنت واستهداف الأميركيين”.
عمليات الاحتيال والتصيد الخجور
وفقًا لمسؤولي الخزانة ، اشترى Funnull عناوين IP بكميات كبيرة من مقدمي الخدمات السحابية وإعادة بيعها إلى المحتالين الذين يستضيفون منصات استثمارية مزيفة ومواقع التصيد. كما استخدمت خوارزميات توليد المجال لإنتاج عناوين الويب ذات الإنتاج الضخم وقدمت قوالب التصميم ، مما يساعد على انتحال شخصية الخدمات المالية المشروعة.
في عام 2024 ، قيل إن Funnull تم العبث بمستودع رمز يستخدمه المطورون لإعادة توجيه حركة الويب سرا من مواقع شرعية إلى عمليات الاحتيال ومنصات المقامرة ، وبعضها مرتبط بعمليات غسل الأموال الصينية.
يزعم أن ليو ليزي يدير العمليات في فونول ، بما في ذلك الإشراف على الموظفين الذين خصصوا مجالات للمخادعين والحفاظ على البنية التحتية التي تدعم الاحتيال ، والتصيد ، والمقامرة غير المشروعة.
يتبع عمل الخزانة تنبيهًا في سبتمبر 2023 من خلال شبكة إنفاذ الجرائم المالية تحذيرًا من عمليات احتيال الخنازير وعلاقاتها مع مجموعات الجريمة في جنوب شرق آسيا التي تستغل ضحايا تهريب العمل لتنفيذ الاحتيال.
