اسواق الكربتو

تقوم سلطات فرانكفورت باستيلاء 38.2 مليون دولار من Excail بسبب مزاعم غسل الأموال



أوقفت سلطات فرانكفورت عمليات EXCR واستولت على أصول التشفير التي تبلغ قيمتها 38.2 مليون دولار. يزعم أن المنصة سهّلت غسل الأموال لسرقة التشفير الرئيسية بما في ذلك الاختراقات Bybit و Multisig.

وفقًا لبيان رسمي صدر في 9 مايو ، أعلن مكتب المدعي العام Frankfurt أنه أغلق منصة تبادل التشفير ، حيث استولت على مجموعة من أصول التشفير بقيمة 34 مليون يورو أو تساوي 38.2 مليون دولار. تتألف هذه الأصول من مزيج من البيتكوين (BTC) ، Ethereum (ETH) ، Litecoin (LTC) ، و DASH (DASH).

أطلق عليها مكتب المدعي العام اسم “ثالث أكبر نوبة من أصول التشفير في تاريخ BKA”. اتهمت السلطات الفريق وراء منصة غسل الأموال التجارية وتشغيل منصة تداول جنائية.

وفقًا لمحقق التشفير الشهير Zachxbt ، تم استخدام المنصة لغسل مئات الملايين من الأموال من بعض أكبر اختراقات التشفير في التاريخ.

يُزعم أنه كان يستخدم لغسل الأموال من اختراق Bybit الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار دولار ، والاختراق المتعدد المبلغ 1.4 مليار دولار ، واستغلال FixedFloat ، وسرقة حوالي 243 مليون دولار من Cenesis Creditor ، بالإضافة إلى العديد من عمليات الاحتيال التصيد على مدار السنوات القليلة الماضية.

ادعى الإنترنت Sleuth أن المنصة رفضت مرارًا وتكرارًا منع العناوين وتجميد الطلبات المتعلقة بهذه الاختراقات.

أكد مدير مكتب الشرطة الإجرامي الفيدرالي ورئيس قسم الجرائم الإلكترونية ، كارستن ميويرث أن المكتب قد حصل على “مبلغ قياسي من الملايين في العملات المشفرة المدمجة” بالإضافة إلى إغلاق المنصة فعليًا.

وقال ميوارث: “سنستمر في زيادة خطر الخسارة أمام الاقتصاد تحت الأرض بكل الوسائل المتاحة لنا. يبقى هدفنا هو تحمل المسؤولية”.

كيف زُعم أن Exch تخلى عن أموال القرصنة؟

تُعرف EXCR باسم خدمة تبادل التشفير التي سمحت للعملاء بالتبديل بين أصول التشفير بسهولة. تم الوصول إليه على كل من الويب العام وكذلك الويب المظلم. في الواقع ، لقد تم تسويق نفسه على وجه التحديد على المواقع المرتبطة بالمجرم الجنائي.

وناشد مشغلو الويب المظلم لأنه على عكس معظم منصات تبادل التشفير ، لم يلتزم بتدابير مكافحة غسل الأموال. هذا يعني أن المستخدمين لم يكن عليهم تحديد التعرف على أنفسهم أو تقديم التحقق الخاص بك. ادعى النظام الأساسي أيضًا أنه لا يخزن معلومات المستخدم.

لذلك ، جعل المنصة من السهل بشكل خاص على المستخدمين تغطية مساراتهم المالية. منذ تأسيسها في عام 2014 ، سهّلت المنصة حوالي 1.9 مليار دولار من معاملات التشفير. تشتبه السلطات في أن المنصة تقبل البيتكوين الناشئة عن نشاط غير قانوني.

ليس ذلك فحسب ، فقد وجد إنفاذ القانون Frankfurt دليلًا على أن المنصة قد تكون قد استخدمت لغسل جزء من الأموال المسروقة البالغة 1.5 مليار دولار من اختراق Bybit.

في 21 فبراير ، عانى Crypto Exchange Bybit من واحدة من أكبر مآثر Web3. تمكن المتسللون من استخراج حوالي 1.46 مليار دولار من محفظة Bybit’s ETH الباردة. وفقًا لمرئيس تنفيذي BYBIT Ben Zhou ، لم يعد من الممكن تتبع ما يقرب من 30 ٪ من الأموال المسروقة من BYBIT. وفي الوقت نفسه ، يعتقد أنه تم تحويل ما يصل إلى 84.5 ٪ إلى Bitcoin عبر بروتوكول السيولة عبر السلسلة.

اشرف حكيم

هوايتي التدوين ، دائما احب القرائة والاطلاع على المجال الفني ، واكون قريب من الاحداث الفنية ، ومتابع جيد للمسلسلات وتحديدا المسلسلات التركية، اكتب بعدة مجالات .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى