رسوم وزارة العدل المزعومة مؤسس بلوكشين على الأسلاك ، الاحتيال على الأوراق المالية
قدم المدعون الأمريكيون قضية ضد الرئيس المصمم ذاتيا لشركة بلوكشين المزعومة ، Amalgam ، لتورطه المزعوم في الاحتيال الأسلاك.
1 مليون دولار مخادعة تشفير تتضمن مخطط “شام بلوكشين”
شارك جيريمي جوردان جونز في مخطط للاحتيال على المستثمرين الذين تزيد أعمارهم عن مليون دولار عن طريق تحريف شركته وشراكاتها. وفقًا لإصدار وزارة العدل ، استخدم أموال المستثمرين لتمويل نمط حياة فخم.
وقال كريستوفر رايا ، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: “قامت أكاذيب الأردن المزعومة في الأردن جونز بتمويل أسلوب حياته الشخصي على حساب الضحايا غير المعروفون”.
وأشار المدعون العامون إلى أنه ادعى كذباً أن Amalgam كان لديه شراكات رفيعة المستوى مع الفرق الرياضية الرئيسية في الدوري ومنصات معالجة الدفع.
وأضافوا أيضًا أن تصريحات مضللة تتعلق بالوضوح المالي لشركة blockchain.
وقال المحامي الأمريكي جاي كلايتون: “لقد وصف شركته بأنها شركة ناشئة رائدة في blockchain ، بدعم من شراكات رفيعة المستوى”. “في الواقع ، كانت شركة الأردن جونز خدعة ، وتم تخطي أموال المستثمرين لتمويل نمط حياته الفخم.”
وصف المؤسس قائمة الرمز المميز لـ Amalgam Crypto
بالإضافة إلى ذلك ، طلب جوردان جونز الاستثمارات من خلال الوعد باستخدام الأموال لبدء قائمة عملة التشفير في Amalgam. وعد أيضًا باستخدام أموال المستثمرين للأجهزة والبرامج والنفقات الأخرى المرتبطة بعمليات التآكل.
علاوة على ذلك ، قدم بيانات مالية مزيفة إلى بنك ، كما جاء في الإصدار.
حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي للمستخدمين من أن المحتالين يستخدمون غالبًا “وعد التكنولوجيا الجديدة للعباء مخططاتهم”. في الشهر الماضي ، سجل المكتب مبلغًا مذهلاً بمبلغ 9.3 مليار دولار لخسائر للاحتيال والاحتيال والابتزاز المتعلق بالتشفير.
وقالت الوكالة يوم الأربعاء: “يلتزم مكتب التحقيقات الفيدرالي بإلقاء القبض على أي فرد يستخدم التكتيكات الخادعة ونماذج الأعمال الوهمية للسرقة من المستثمرين الموثوق بهم”.
ركض Amalgam من يناير 2021 إلى نوفمبر 2022 ، قبل إيقاف تشغيله ، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة للمستثمرين والمقرضين. على جانب ، تبرز القضية التدقيق التنظيمي المستمر والإجراءات القانونية ضد الأنشطة الاحتيالية في قطاع التشفير. في وقت مبكر من هذا الأسبوع ، قام مجلس الشيوخ بتطوير قانون العبقري ، والذي من شأنه أن ينشئ إطارًا تنظيميًا لـ StableCoins.
تتقاضى ما بعد التهم DOJ مؤسس Blockchain على الأسلاك ، ظهر الاحتيال في الأوراق المالية أولاً على cryptonews.
