تم سجن اثنين مقابل عملية احتيال تشفير بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني وسط حملة FCA على الاحتيال المالي
حُكم على رجلين بالسجن لمدة 12 عامًا من السجن مقابل عملية احتيال البرد الباردة البالغة 1.5 مليون جنيه إسترليني ، وسط قمع أوسع من قبل FCA في المملكة المتحدة على الاحتيال المالي والترقيات غير القانونية.
في 4 يوليو ، حُكم على رجلين بالسجن لمدة 12 عامًا في ساوثوارك تاج من قبل قاضي شرفه غريفيث لتورطهما في احتيال استثمار تشفير بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني ، بعد الادعاء الذي تقوده هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة. حُكم على ريمونب بيدي ، من بروملي ، بالسجن لمدة 5 سنوات و 4 أشهر ، بينما تلقى باتريك مافانجا ، من بيكهام ، 6 سنوات و 6 أشهر.
وفقًا للبيان الصحفي الرسمي لـ FCA ، بين فبراير 2017 ويونيو 2019 ، قام Bedi و Mavanga بتنسيق عملية احتيال على البارد التي تستهدف المستثمرين ، وتشجيع فرص الاستثمار في التشفير المزيفة من خلال الشركات بما في ذلك CCX Capital و Astaria Group LLP. تم الاحتيال على 65 مستثمرًا على الأقل ، حيث خسر ما مجموعه حوالي 1،541،799 جنيهًا إسترلينيًا. تضمنت عملية الاحتيال إقناع الضحايا بالاستثمار في خدمات الاستشارات المزيفة للتشفير ، واستغلال الثقة وتجاوز الضمانات التنظيمية.
إجراءات المصادرة مستمرة لاسترداد عائدات الجريمة. حثت FCA أي ضحايا لم يتم الاتصال بهم للتقدم عبر خط المساعدة المخصص.
أقر كلا الرجلين سابقًا بأنه مذنب في تهم متعددة في عام 2023 ، بما في ذلك التآمر للاحتيال ، والتآمر لخرق قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 ، وغيرها من الجرائم ذات الصلة مثل غسل الأموال وحيازة وثائق الهوية الخاطئة. أُدين مافانجا أيضًا في نوفمبر من العام الماضي بانحراف مسار العدالة.
يأتي إصدار الحكم عليهم وسط حملة أوسع من قبل سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة على الترقيات المالية غير القانونية والاحتيال المتعلق بالتشفير. في يونيو / حزيران ، قادت FCA حملة إنفاذ عالمية تستهدف “Finfluencers” غير المصرح بها ، مما أدى إلى الاعتقال ، والتهم الجنائية ، ومئات طلبات الإزالة لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي المضللة.
