تعتمد وزارة العدل على حبل المساعدة في استرداد الأموال من عملية احتيال التشفير المرتبطة بترامب
نسبت وزارة العدل الأمريكية إلى مُصدر Stablecoin Tether للمساعدة في استرداد 40،300 دولار في التشفير المسروقي المرتبط بالاحتيال الذي انتحال شخصية اللجنة الافتتاحية لترامب.
وفقًا لإصدار 2 يوليو ، وقعت عملية الاحتيال في ديسمبر 2024 ، عندما قام المنتحلون بتخليص متبرع سياسي لإرسال 250300 دولار في USDT (USDT) على Ethereum من خلال التظاهر كرئيس مشارك لجنة الفقر ترامب.
استخدم المحتالون عنوان بريد إلكتروني شبيهة بطلب لتقديم الطلب الاحتيالي ، وتبادل “أنا” لأحرف صغيرة “L” في عنوان البريد الإلكتروني لخداع الضحية للتفكير في أن الطلب كان مشروعًا. معتقدًا أنه كان حقيقيًا ، سقط المتبرع في المخطط وأرسل الأموال.
عند الاستلام ، نقل المحتالون الأصول عبر عدة محافظ في غضون ساعات. ومع ذلك ، تتبعت السلطات المعاملات واستعادت بنجاح 40300 دولار.
في الإعلان ، اعترفت وزارة العدل على وجه التحديد بتوتر مُصدر StableCoin للمساعدة في استرداد الأموال.
“تود وزارة العدل الاعتراف بمساعدتها في تنفيذ نقل هذه الأصول” ، قرأت الإيداع.
تضيف القضية الأخيرة إلى سجل Tether في العمل مع تطبيق القانون لتجميد واستعادة الأموال غير المشروعة. في يونيو / حزيران ، عززت وزارة العدل الشركة للمساعدة في إزالة مخطط تشفير الخنازير البالغ 225 مليون دولار. كما تم الإشادة بالشركة مرارًا وتكرارًا من قبل وكالات متعددة بسبب عملها السريع في تجميد الأصول المشبوهة ودعم التحقيقات.
وفي الوقت نفسه ، تواجه Circuer Sexuer Circle المنافسة Stablecoin التدقيق بسبب تعاملها مع سوء المعاملة المماثلة. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، اتهم المحقق في السلسلة زككسبتي الشركة بتغلب على استخدام متزايد للاستخدام المتزايد ل stablecoin USDC من قبل المتسللين المرتبطين بكوريا الشمالية والممثلين الخبيثين
أثار ZachxBT أسئلة حول معايير الامتثال لسيرك ، قائلاً إنه على الرغم من تدفقات المحفظة الكبيرة المرتبطة بالجهات الفاعلة التي تمت الموافقة عليها ، فقد فشلت في التحقيق أو تجميد المحافظ المعنية.
على الرغم من أن Tether كان مرة واحدة هدفًا للنقد لممارسات الامتثال الفضفاضة ، إلا أن تعاونها المتزايد مع تطبيق القانون يشير إلى أن الشركة تتخذ الآن نهجًا أكثر نشاطًا وتوافقًا.
