تطلق Binance تدريبات Global ‘Crypto Cops’ لمكافحة موجة الانفجار في Web3 Crime

أطلقت Binance مبادرة تدريبية عالمية طموحة لإنشاء جيل جديد من “Crypto Cops” قادرين على مكافحة الزيادة المتفجرة في جريمة Web3.

يقود هذا البرنامج التدريبي لإنفاذ القانون من قبل رئيس تدريب بينانس لإنفاذ القانون ، Jarek Jakubcek ، مع جلسات تدريبية حديثة عقدت في تايلاند وكوريا الجنوبية.

جاء هذا بشكل خاص في وقت تكشف فيه بيانات أمن blockchain عام 2024 على أنها أسوأ عام للنشاط الإجرامي المتعلق بالتشفير في التاريخ ، مع أكثر من 3 مليارات دولار من الخسائر السنوية.

ومع ذلك ، أبلغت وحدة الاستخبارات المالية في Binance مؤخرًا أن المعاملات غير المشروعة تمثل أقل من 1 ٪ من إجمالي أحجام التشفير ، على الرغم من أن المجرمين أصبحوا متطورين بشكل متزايد.

وتشمل هذه الهجمات الفدية التي تطالب الملايين بالدفع ، والاحتيال على نطاق واسع لتجزح الخنازير التي استنزفت 3.6 مليار دولار من المستثمرين في عام 2024 ، ومجموعات القرصنة المدعومة من الدولة.

Binance “Crypto Cops”: إنفاذ القانون التقليدي يلتقي بالجريمة الرقمية بلا حدود

ينبع التحدي الأساسي الذي يواجه إنفاذ القانون في Web3 من الأطر التشغيلية غير المتوافقة التي يجب أن تتوافق لمكافحة الشركات الجنائية المتطورة.

تعمل الشرطة التقليدية ضمن الحدود القضائية ، بالاعتماد على الأدلة المادية والإجراءات القانونية المصممة للجرائم غير المتصلة بالإنترنت.

النظام البيئي Web3 هو بيئة غير مركزية على الإنترنت ، حيث يستغل المجرمون الاسم المستعار والعمليات عبر الحدود.

تعالج برامج Binance التدريب هذه الفجوة الحرجة من خلال تعليم الضباط للتفكير فيما وراء القيود الجغرافية.

يمتلك هؤلاء “رجال الشرطة التشفير” فهمًا عميقًا لتكنولوجيا blockchain ، المكتسبة من خلال التعليم المستمر والتجربة العملية مع الأدوات الاستقصائية المتطورة.

هؤلاء الباحثون من الجيل الجديد هم مستخدمون للتشفير أنفسهم ويفهمون أن جرائم الأصول الرقمية تعمل خارج الأنظمة المصرفية التقليدية.

يصبح حجم هذا التحدي واضحًا عند فحص إحصائيات الجريمة الحديثة. يمثل Q1 2025 أسوأ ربع لخارقات Crypto في تاريخ النظام الإيكولوجي ، حيث سرق المجرمون 1.64 مليار دولار عبر 39 حادثًا فقط.

شكلت مجموعة لازاروس كوريا الشمالية وحدها 94 ٪ من إجمالي الخسائر من خلال هجمات متطورة على منصات تم اختبارها في المعركة مثل Phemex و Bybit. تمثل هذه الجهات الفاعلة المدعومة من الدولة التهديد الأكثر إلحاحًا لصناعة التشفير.

جمعت مبادرات التدريب الأخيرة في تايلاند ، بالتزامن مع يوم إنفاذ القانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، 18 متحدثًا وضباطًا من سبع دول. ركز البرنامج على السلامة العامة وبناء الثقة والتعاون عبر الحدود في أمان Web3.

رحب برنامج كوريا الجنوبية لمدة ثلاثة أيام بأكثر من 600 مشارك تلقى إرشادات متعمقة حول أدوات تحليل blockchain وتقنيات تتبع السلسلة.

قدم ضابط الوكالة الوطنية الكورية السابقة Minjae السياق الثقافي الضروري للتعاون الدولي الفعال.

تكتيكات جنائية متقدمة تدفع الابتكار في أساليب الكشف

إن تطور جريمة التشفير المعاصرة أدى إلى تبادل وإنفاذ القانون لتطوير منهجيات الكشف المتطورة بشكل متزايد.

تستفيد الشبكات الإجرامية الآن من الذكاء الاصطناعي ، وبروتوكولات السلسلة عبر السلسلة ، واستراتيجيات الغسيل الآلية للتهرب من التدابير الأمنية التقليدية.

وكشف رئيس وحدة الاستخبارات المالية في Binance ، Nils Andersen-Röed ، أن المجرمين قد تطوروا إلى ما وراء معاملات Darknet البسيطة إلى عمليات عالمية منظمة.

تستغل هذه الشبكات خدمات الخلط ، وأدوات تعزيز الخصوصية ، والتبادلات عالية الخطورة إلى مسارات المعاملات.

تعمل الشبكات الإجرامية على نطاق واسع عبر الحدود والحفاظ على صلات بحلقات الاتجار بالبشر حيث يتم إجبار الأفراد على العمل الاحتيالي.

تستخدم هذه العمليات بشكل متزايد الأدوات التي تعمل بالطاقة الذاتي لإنشاء مقاطع فيديو DeepFake للمديرين التنفيذيين للشركة وحملات التصيد المستهدفة للغاية.

يوضح مخطط التصيد كريستيان نيفيس كوينز الأخير هذا تمامًا. استخدم المجرم الذي يتخذ من نيويورك مقراً له انتحالًا احترافيًا لـ “دعم Coinbase” لخداع أكثر من 30 عميلًا لتحويل 4 ملايين دولار.

تم توجيه الضحايا لإنشاء محافظ باستخدام عبارات البذور التي تم إنشاؤها مسبقًا المقدمة من المحتالين.

تم بعد ذلك المبلغ الكامل للمقامرة على كازينو Roobet على الرغم من أن محقق Blockchain Zachxbt المفصل على السلسلة يكشف عن هوية المجرم.

تشمل استجابة Binance لهذه التهديدات المتزايدة تنفيذ الفحص المتقدم ضد قوائم العقوبات العالمية ومراقبة المعاملات في الوقت الفعلي باستخدام التعلم الآلي.

يكتشف النظام أنماط النقل غير الطبيعية وروابط للمحافظ غير المشروعة فور حدوثها.

يرفع التبادل بشكل روتيني تقارير نشاط مشبوه ويتعاون مع تطبيق القانون في جميع أنحاء العالم لضمان معالجة السلوك الإجرامي المكتشف بشكل صحيح.

أثبت إطار الامتثال متعدد الطبقات هذا فعاليته في جهود استرداد الأموال. استعادت الشركة 18.2 مليون دولار من الأموال المسروقة خلال أبريل 2025 ، مع تعاون المتسللين من البيض.

تطلق Post Binance التدريب العالمي على “Crypto Cops” لمكافحة موجة الانفجار من جريمة Web3 ظهرت أولاً على Cryptonews.