تصدر Fincen العمل إلى “Sever” Huione Group ومقره كمبوديا على علاقات غسل التشفير
اقترحت ذراع الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية إزالة مجموعة Huione ، وهي مجموعة مالية مقرها كمبوديا ، من النظام المالي الأمريكي لتورطها المزعوم في غسل التشفير المرتبط بـ Lazarus.
أعلنت Fincen يوم الخميس أن المجموعة بمثابة “عقدة حرجة لغسل عائدات الإسدادات الإلكترونية” التي تنفذها مجموعة لازاروس الكورية الشمالية الشهيرة.
حصل السوق الكمبودي المرتبط بكوريا الشمالية على مليارات الدولارات من المواطنين الأمريكيين من خلال عمليات الاحتيال الرومانسية منذ أغسطس 2021.
“بالنظر إلى مخاطر غسل الأموال التي تمثلها مجموعة Huione ، تقترح Fincen منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الحفاظ على حسابات مراسلة أو مستحقة الدفع أو نيابة عن مجموعة Huione Group” ، كما جاء في الإعلان.
روج Huione الاستثمارات الاحتيالية ، مخططات “ذبح الخنازير”
لاحظت السلطات الفيدرالية أن السوق عبر الإنترنت سهل الجهات الفاعلة السيئة للاحتيال على الناس من خلال نصوص وسائل التواصل الاجتماعي. علاوة على ذلك ، ساعد Huione في إدارة عمليات الاحتيال الاستثمارية “ذبح الخنازير” ، كما جاء في الإعلان.
وقال سكوت بيسين ، سكرتير وزارة الخزانة ، إن المجموعة أصبحت “سوقًا مفضلاً” للممثلين السيبرانيين الخبيثين.
وأضاف: “الإجراء المقترح اليوم سيؤدي إلى قطع وصول مجموعة Huione إلى الخدمات المصرفية للمراسلين ، مما يؤدي إلى تحطيم قدرة هذه المجموعات على غسل مكاسبهم غير المشروعة”. لا تزال وزارة الخزانة ملتزمة بتعطيل أي محاولة من قبل الجهات الفاعلة الإلكترونية الضارة لتأمين الإيرادات من مخططاتها الإجرامية أو لمخططاتها الجنائية. “
يتراكم أكثر من 4 مليارات دولار من الرومانسية ، الاحتيال الاستثماري
وفقًا لتقرير Fincen ، قام Marketplace عبر الإنترنت ببيع العناصر المفيدة لتنفيذ عمليات الاحتيال الإلكترونية ، لخدمات الدفع بالعملة فيات. وأضافت أنها تستخدم في كثير من الأحيان لغسل الأموال وحتى تم تطويرها مؤخرًا.
“حدد تحقيق Fincen أنه في إجمالي مجموعة Huione ، تم غسلها على الأقل بقيمة 4 مليارات دولار من العائدات غير المشروعة بين أغسطس 2021 و يناير 2025.”
من بين 4 مليارات دولار المتراكمة ، لا يقل عن 37 مليون دولار من التشفير القابل للتحويل ناتجة عن أسطات الإنترنت الكورية الشمالية. إلى جانب ذلك ، جاء 36 مليون دولار من عمليات الاحتيال الاستثمارية للتشفير ، و 300 مليون دولار من الأصول الرقمية من عمليات الاحتيال الإلكترونية الأخرى.
وفقًا لبحث من الإهليلجي العام الماضي ، سهّلت المنصة بالفعل المعاملات التي تتجاوز 11 مليار دولار من خلال عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا. باستخدام تحليلات blockchain ، تمكن فريق البحث الإهليلجي من تحديد معاملات العملة المشفرة في سوق Huione.
تصدر ما بعد Fincen العمل إلى “Sever” Huione Group ومقره كمبوديا على علاقات غسل التشفير ظهرت أولاً على Cryptonews.
