تسعى وزارة العدل إلى مصادرة 225 مليون دولار مرتبطة باحتيال ذبح الخنازير المشفرة
رفعت وزارة العدل بالولايات المتحدة إجراءً إنفاذًا لأنها تنتقل إلى الاستيلاء على أكثر من 225 مليون دولار من العملة المشفرة المرتبطة بالاحتيال الضخم لتجزح الخنازير.
في 18 يونيو /
ساعد Tether في تجميد 225 مليون دولار
معظم الأموال المضبوطة ، وفقا لوزارة العدل ، كانت في الحبل (USDT).
أقر Tether ، المصدر لـ StableCoin المدعوم بالدولار الأمريكي ، تعاونه مع السلطات لأنه ساعد في الاستيلاء على الأصول. اعتبر التحقيق الذي أجرته الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي أن ملايين الدولارات بالدولار الأمريكي كانت من عائدات عمليات الاحتيال المشفرة.
وقالت وزارة العدل إن الأموال كانت مرتبطة بمخطط تجزئة الخنازير الواسع الذي استهدف الضحايا في جميع أنحاء العالم. كانت عناوين المحفظة التي تحمل الأصول المضبوطة جزءًا مما وصفه المسؤولون بأنه “شبكة غسل الأموال القائمة على blockchain المعقدة”.
أدوات blockchain كشف مخطط واسع النطاق
استخدم مرتكبو الاحتيال الاستثماري للتشفير شبكة معقدة من المعاملات في محاولة لإلغاء تدفق الأموال غير المشروعة.
ومع ذلك ، استفادت السلطات من أدوات تحليل blockchain لتتبع المعاملات وربطها بالعملية الاحتيالية. وفقًا لوزارة العدل ، قام المحتالون بالاحتيال على أكثر من 400 ضحية على مستوى العالم.
“تحت قيادتي ، بدعم من الرئيس ترامب والمدعي العام بوندي ، يقوم مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كولومبيا بدور رائد في مكافحة عمليات الاحتيال المشفرة ، وشراكة مع إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد للاستيلاء على صناديق المجرمين ومزجهم من أيدي المجرمين الأجنبيين ، وجميعهم مع إقرار الولايات المتحدة.”
أشار تقرير صادر عن مركز شكاوى الجريمة على الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن مخططات الاحتيال الاستثمارية المتعلقة بالتشفير شهدت ضحايا مطمئنين إلى أكثر من 5.8 مليار دولار في عام 2024.
وضع تقرير أحدث مكتب التحقيقات الفيدرالي في أبريل 2025 خسائر متعلقة بالاحتيال في التشفير بأكثر من 9 مليارات دولار لعام 2024-مع مخططات ذبح الخنازير التي تمثل أكثر من نصف هذا الرقم.
في مايو 2025 ، أقرت وزارة الخزانة الأمريكية لمكتب الأصول الأجنبية السيطرة على ميانمار الحرب وميليشياته على مجموعة من الجرائم ، بما في ذلك غسل الأموال والاتجار بالبشر والاحتيال في عمليات تجزئة الخنازير.
