تحذر النقابات الإجرامية لجنوب شرق آسيا ، stablecoins للاحتيال العالمي
تستمر عصابات الجرائم الإلكترونية عبر الوطنية في جنوب شرق آسيا في النمو ، وتوسيع نطاق وصولها من خلال خدمات التشفير وخدمات blockchain المخصصة ، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
تقوم أشكال الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا بتكثيف لعبتها حقًا ، والتشفير يقع في قلب عمليات الاحتيال المتنامية. على الرغم من أن السلطات قد تنطلق ، فإن هذه الشبكات الإجرامية تنتشر على مستوى العالم ، مما يخلق فوضى متشابكة من ميانمار إلى المكسيك ، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة.
تظهر البيانات أن جنوب شرق آسيا أصبحت موطنًا لبعض أكبر عمليات جرائم الإنترنت وأكثرها ربحية في العالم ، حيث تلعب العملة المشفرة دورًا مركزيًا. وفقًا للتقرير ، تفوقت صناعة Cyberfraud الإقليمية على الجرائم عبر الوطنية الأخرى ، نظرًا لأنها قابلة للتطوير بسهولة وقادرة على الوصول إلى ملايين الضحايا المحتملين عبر الإنترنت.
ويقدر التقرير أن ما يصل إلى 37 مليار دولار قد ضاع بسبب الاحتيال عبر الإنترنت في شرق وجنوب شرق آسيا وحده في عام 2023 ، مع جزء كبير من تلك الخسائر المرتبطة بالاحتيال التشفير. أخبر بنديكت هوفمان ، الممثل الإقليمي للأمم المتحدة في جنوب شرق آسيا ، رويترز في تعليق أن العمليات تنتشر “مثل السرطان”.
Shady StableCoins
هذا التحول ، الذي يسهله إلى حد كبير من قبل الكشف الزائف والوصول العالمي للعملات المشفرة ، جعل من الصعب على الحكومات احتواء القضية. نظرًا لتكثيف إنفاذ القانون جهوده في مراكز الاحتيال المعروفة ، فإن الشبكات تنقل ببساطة إلى المزيد من المواقع النائية أو عمليات نقل عبر الإنترنت ، وغالبًا ما تستخدم تقنيات مثل STARLINK SATELLITE Internet لتجاوز حملة الحكومة.
“هذا [scale of Southeast Asia’s scam network] امتدت إلى ما هو أبعد من بناء وإدارة مراكز الاحتيال المادي لتشمل منصات المقامرة عبر الإنترنت وخدمات البرمجيات ومعالجات الدفع غير المرخصة وتبادل العملة المشفرة ، ومنصات الاتصالات المشفرة ، ومؤخرا ، stablecoins ، blockchain ، الشبكات ، وأماكن الأسواق غير المشروعة على الإنترنت ، وغالبًا ما تسيطر عليها نفس الشبكات الإجرامية. “
مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة
في التقرير ، أبرزت الأمم المتحدة أيضًا الاستخدام المتزايد لتبادل العملة المشفرة غير المشروعة لتزويد هذه الاحتيال. واحدة من هذه المنصات ، ضمان Huione-التي تم إعادة تسميتها الآن باسم Haowang-أصبحت مركزًا رئيسيًا للاحتيال الذي يدعم الإنترنت.
قامت المنصة ، التي ترتبط بكمبوديا وعدة بلدان أخرى ، بمعالجة عشرات المليارات من الدولارات في معاملات العملة المشفرة منذ عام 2021 ، كما يقول التقرير. لقد أصبح كبيرًا جدًا ، وقد أطلقت مؤخرًا مجموعة من منتجاتها المتعلقة بالعملة المشفرة بما في ذلك تبادل العملة المشفرة والتداول
التطبيق ، منصة المقامرة عبر الإنترنت ، شبكة blockchain ، وحتى “stablecoin المدعومة بالدولار الأمريكي
يقرأ التقرير.
حجم شبكة الجرائم الإلكترونية هذه مذهلة. اعتبارًا من أحدث البيانات ، نمت ضمان Huione إلى أكثر من 970،000 مستخدم ، يشارك الكثير منهم في أنشطة غير مشروعة تتراوح من القمار عبر الإنترنت إلى الاحتيال على نطاق واسع. وفقًا لتقرير الأمم المتحدة ، تلقى بائعو ضمان Huione تدفقات بلغ مجموعها 24 مليار دولار على الأقل خلال السنوات الأربع الماضية.
عمليات احتيال التشفير توسيع نطاق وصولها
يبرز صعود المنصات مثل ضمان Huione واستخدامها في العملة المشفرة التقاطع المتزايد للعملات الرقمية والجريمة الإلكترونية العالمية. تعمل هذه المنصات كمتاجر شاملة للمجرمين ، حيث تقدم التكنولوجيا والبنية التحتية والأدوات المالية اللازمة لتنفيذ عمليات الاحتيال على نطاق واسع.
الاستخدام المتزايد للتشفير في عمليات الاحتيال لا يقتصر فقط على جنوب شرق آسيا. تتعاون العصابات الإجرامية مع شبكات في أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية وأفريقيا ، مما يوسع نطاق عمليات الاحتيال الخاصة بهم ، إنذارات الأمم المتحدة. في الولايات المتحدة وحدها ، أدت عمليات الاحتيال المرتبطة بالتشفير ، بما في ذلك مخططات “تجزئة الخنازير” ، إلى خسائر تزيد عن 5.6 مليار دولار في عام 2023 ، كما تظهر البيانات.
يزعم التقرير أن جنوب شرق آسيا أصبحت أرضًا تكاثر للجرائم عبر الإنترنت ويرجع ذلك أساسًا إلى حكمها الضعيف نسبيًا في بعض المناطق. يستغل المجرمون المناطق ذات المستويات العالية من الفساد وقدرة إنفاذ القانون المحدودة ، مما يسهل على عملياتهم أن تزدهر. وقد أدى ذلك إلى إنشاء مركبات احتيال ضخمة في بلدان مثل ميانمار وكمبوديا ولاوس ، مع عشرات الآلاف من الأفراد الذين تم الاتجار بهم في ظل الظروف القسرية.
يحدد تقرير الأمم المتحدة الضحايا من أكثر من 55 دولة ، معظمهم من آسيا وأفريقيا ، الذين يتم استغلالهم في عمليات الاحتيال حيث يضطر الأفراد الذين تم الاتجار بهم لخداع الآخرين في إرسال الأموال ، وغالبًا من خلال العملة المشفرة.
كما حذر التقرير من أنه على الرغم من الجهود المستمرة لإغلاق عمليات الاحتيال ، فإن النقابات تتكيف. “[…] وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن العديد من الكيانات المتنافسة ذات العلاقات الجنائية المعروفة وتوسيع شركات خدمة الأصول الافتراضية “، وأشار إلى أن هذه المنصات الجديدة تظهر في خدمات المراسلة مثل Telegram.
لقد دفعت التطورات الدعوات الدولية إلى المزيد من التعاون القوي بين الحكومات لمكافحة التهديد المتزايد الذي تشكله نقابات الجريمة الإلكترونية على أنها الفشل في معالجة المشكلة “سيكون لها عواقب غير مسبوقة على جنوب شرق آسيا التي تتردد على مستوى العالم”.
