داخل حرب التشفير في الخدمة السرية
الآن مسلحًا مع الطب الشرعي blockchain بدلاً من حقائب النقد ، أصبحت الخدمة السرية الأمريكية بهدوء واحدة من أكثر وحدات مكافحة الجريمة في العالم.
وفقًا لـ Bloomberg ، استولى مركز عمليات التحقيق العالمي على ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية – التي تم تصويرها في محفظة باردة واحدة – من خلال العمليات التي تستهدف عمليات الاحتيال والاحتيال والابتزاز.
توضح إحدى الحالات الحديثة وصول الوكالة المتطورة: بعد أن تم تدوين مراهق مقابل 600 دولار ، تتبع الوكلاء التشفير من خلال بغل أموال إلى مواطن نيجيري يزعم أنه مسؤول عن الآلاف من المعاملات غير المشروعة.
تتخصص الوكالة ، بقيادة محلل الاستقصاء جيمي لام ، في الجرائم المالية الرقمية باستخدام البرامج ، ومذكرات الاستدعاء ، وجداول البيانات بدلاً من أدوات إنفاذ القانون التقليدية.
يتتبع الفريق الاحتيال على العملة المشفرة من خلال تسجيلات المجال ، واتصالات المحفظة ، وتحليل blockchain.
تدفع عمليات الاحتيال الرومانسية غالبية خسائر التشفير
أبلغ الأميركيين عن 9.3 مليار دولار من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملة المشفرة في عام 2024 ، وهو ما يمثل أكثر من نصف المبلغ 16.6 مليار دولار في إجمالي خسائر جرائم الإنترنت التي تم الإبلاغ عنها لمكتب التحقيقات الفيدرالي. عانى الضحايا الأكبر سناً من أكبر خسائر عند حوالي 2.8 مليار دولار ، وخاصة من خلال منصات استثمار مزيفة.
أجرت كالي سميث من الخدمة السرية ، التي توجه استراتيجية العملة المشفرة للوكالة ، ورش عمل تدريبية في أكثر من 60 دولة لمساعدة جرائم إنفاذ القانون المحلية على كشف الجرائم الرقمية.
وقال سميث خلال جلسة تدريبية مؤخراً في برمودا: “في بعض الأحيان بعد تدريب لمدة أسبوع ، يمكن أن يكونوا مثل ،” واو ، لم ندرك حتى أن هذا يحدث في بلدنا “.
تُظهر الحالات الأخيرة قدرات التحقيق في الوكالة. تلقى مراهق في ولاية ايداهو مطالب sextinter بعد إرسال صور غير لائقة عبر الإنترنت ، ودفع 600 دولار قبل الاتصال بالشرطة.
تتبع محللو الخدمة السرية المدفوعات من خلال بغل المال الأمريكي إلى حامل جواز سفر نيجيري قام بمعالجة 4.1 مليون دولار في ما يقرب من 6000 معاملة.
ألقت السلطات البريطانية القبض على الابتزاز المشتبه به عند الهبوط في إنجلترا ، حيث ينتظر التسليم. تضمنت القضية إعادة بناء الجريمة من خلال لقطات الشاشة والإيصالات وتحليل بيانات blockchain. كما أنه يؤكد على كيفية إعادة تعريف إنفاذ القانون الحديث-وكيف أصبح الاستغلال عبر الإنترنت بمليار دولار.
تتعاون الخدمة السرية مع شركات العملة المشفرة لتحليل التتبع وتجميد المحفظة. اعترف Coinbase و Tether علنًا بمساعدة التحقيقات ، مع انتعاش واحد يتضمن 225 مليون دولار في USDT المرتبط بالاحتيال في استثمار الرومانسية.
وقال باتريك فريني ، رئيس مكتب الوكالة في نيويورك في نيويورك: “لقد اتبعنا المال منذ 160 عامًا”. “هذا التدريب هو جزء من تلك المهمة.”
