السوق السوداء البالغة 27 مليار دولار لضمان الجريمة Crypto Crime Haowang.
تم إغلاق Haowang Laurante ، وهو سوق أسود ضخم يعمل بالتشفير والذي نقل أكثر من 27 مليار دولار من الأموال غير المشروعة ، بعد حملة برقية تسببت في نتائج تحقيق جديدة.
كما ذكرت في الأصل من قبل Wired ، تم إغلاق ضمان Haowang ، أكبر السوق السوداء التي تغذيها التشفير على الإنترنت ، بشكل مفاجئ في عملية تطهير حساب ضخمة بواسطة Telegram. تم الإعلان عن الإغلاق في بيان قصير تم نشره على موقع Haowang على الويب ، مشيرًا إلى أن “NFT ، والقنوات والمجموعة” قد تم حظرها بواسطة منصة المراسلة في 13 مايو.
يبدو أن عملية الإزالة قد تم تشغيلها من خلال استفسار Wired في Haowang ، مدفوعة بنتائج جديدة من شركة Blockchain Analytics Elliptic ، والتي وضعت أيضًا علامة سوق أصغر مماثلة تسمى Xinbi. رداً على ذلك ، حظرت برقية برقية الآلاف من الحسابات بسرعة التي شكلت العمود الفقري لعمليات كل من Haowang و Xinbi.
وأكد ريمي فون ، المتحدث باسم Telegram ، أن “المجتمعات التي أبلغناها سابقًا من قبل Wired أو المدرجة في التقارير التي نشرتها Elliptic كلها قد تم إنزالها”. “يتم حظر الأنشطة الإجرامية مثل عملية الاحتيال أو غسل الأموال من خلال شروط خدمة Telegram ويتم إزالتها دائمًا كلما تم اكتشافها.”
كان هاوانغ ، الذي كان يُعرف سابقًا باسم ضمان Huione ، سوقًا سوداء باللغة الصينية سهّل شبكة مترامية الأطراف من بائعي الطرف الثالث الذين باعوا الخدمات إلى محتالات التشفير ، بما في ذلك غسل الأموال عبر Tether (USDT) ، وبيانات المسروقة ، وبرامج Deepfake ، وحتى المعدات المستخدمة في مجمعات الحد عبر جنوب شرق آسيا. يعمل البائعون عبر برقية باستخدام نظام ضمان “مضمون”. تمت معالجة السوق أكثر من 27 مليار دولار في المعاملات غير المشروعة ، وفقًا لما قاله الإهليلجي ، حيث يتقزم جميع الأسواق السابقة ذات الشبكات الداكنة على نطاق واسع.
توم روبنسون ، مؤسس الإهلي النبسي ، يسمى “تغيير اللعبة” ، قائلاً:
“هذا فوز كبير. لقد تم إغلاق أكبر سوق لوجود الشبكات الداكنة. إنها ضربة كبيرة للنظام الإيكولوجي الجنائي الذي سيستغرق وقتًا طويلاً للتعافي منه.”
على الرغم من إغلاق Haowang على الفور تقريبًا ، يشير نشاط حساب Telegram إلى أن مشغليها قد يحاولون تحويل المستخدمين إلى منصة أخرى مماثلة تسمى Tudou Surede. تقارير إهلينية تفيد بأن مسؤولي Haowang لديهم علاقات مع Tudou ، ويظهر نشاط Telegram زيادة في المستخدمين الجدد الذين ينضمون إلى قنوات Tudou بعد إزالة Hawang و Xinbi. ما إذا كانوا قد نجحوا في إعادة التشغيل سيعتمد على كيفية استمرار برقية Telegram بقوة وتفكيك هذه العمليات.
بصرف النظر عن نتائج Elliptic ، ربما تأثرت عمل Telegram أيضًا بالانتقال الأخير من شبكة إنفاذ الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأمريكية ، والتي أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستعين مجموعة Huione – شركة Parent Company of Huione ضمان/Haowang – كعملية معروفة لغسل الأموال ، تهدف إلى قطع وصولها إلى المؤسسات المالية الأمريكية.
على الرغم من أن عمل Telegram قد تعرض لضربة كبيرة للبنية التحتية للبرقية في Haowang ، فمن غير المرجح أن تقضي على التهديد تمامًا. تربط شركة Huione Group الأم في Haowang علاقات مع النخب السياسية في المنطقة ، بما في ذلك روابط مع عائلة رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت. يمكن أن يساعد تأثير المجموعة ومواردها في الجهود المبذولة لإعادة بناء العملية غير المشروعة في أماكن أخرى ، وربما على المنصات الأقل تنظيمًا أو الشبكات اللامركزية.
قال روبنسون: “هذه ليست النهاية”. “الجريمة عبر الإنترنت هي لعبة القط والفأر بشكل عام. لكن هذه الفئران كبيرة جدًا.”
